El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha revisado su caso contra Frank Schneider, quien se desempeñó como Gerente de Crisis de OneCoin, un proyecto de estafa de $ 4 mil millones.
OneCoin fue un esquema Ponzi basado en criptografía dirigido por la ciudadana búlgara Ruja Ignatova en 2014. El proyecto de estafa se derrumbó en 2017 después de recaudar alrededor de $ 4 mil millones de inversores en 175 países. Desde entonces, las autoridades de todo el mundo, incluido el DOJ, han estado siguiendo a sus autores intelectuales.
Según los informes, Frank Schenider, nacido en Luxemburgo, se desempeñó como Gerente de Crisis de OneCoin y trabajó en estrecha colaboración con Cryptoqueen. Dados sus estrechos vínculos con los fundadores del proyecto, el DOJ ha pedido su extradición a EE. UU.
Anteriormente, el 24 de septiembre de 2020, el Departamento de Justicia presentó una moción contra Schenider. Sin embargo, los reclamos en su contra estuvieron sellados hasta el 5 de diciembre de 2022, cuando el fiscal federal Damian Williams aprobó la apertura de la moción para que comenzara el juicio de Schenider.
Se emitió una orden de arresto contra Schneider, quien se espera que sea extraditado a los EE. UU. Está previsto que enfrente juicios ante un Tribunal del Distrito Sur por dos cargos de fraude electrónico y lavado de dinero.
Si se prueba su culpabilidad, Schneider corre el riesgo de enfrentar hasta 40 años de prisión además de perder todos los activos y ganancias monetarias de la estafa de OneCoin.
El Departamento de Justicia persigue a los autores intelectuales de OneCoin
Si bien CryptoQueen sigue prófugo, otros aliados cercanos de la estafa de OneCoin han sido acusados.
Según los informes, el ciudadano británico Christopher Hamilton fue extraditado a los EE. UU. a principios de agosto para ser juzgado por el Departamento de Justicia.
El abogado de OneCoin, Mark Scott, enfrenta una pena de prisión de 20 años luego de ser acusado en noviembre de 2019 por lavar alrededor de $ 400 millones del esquema.
Según los informes, el FBI está trabajando con Konstantin Ignatov para localizar a su hermana “más buscada”.