El regulador financiero de Singapur ha reprendido a tres Arrows Capital (3AC) por proporcionar información falsa sobre sus operaciones en el país.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) dijo que 3AC superó el umbral de cuántos activos bajo administración (AuM) puede tener un fondo de inversión en el país. Según el comunicado oficial del MAS, la 3AC viene violando su reglamento desde al menos julio de 2020.
Como empresa de gestión de fondos registrada (RFMC), a 3AC se le permitió gestionar no más de 250 millones de dólares en activos de 30 inversores cualificados. Sin embargo, la empresa superó su límite de AuM permitido entre julio de 2020 y septiembre de 2020, así como entre noviembre de 2020 y agosto de 2021.
En septiembre de 2021, 3AC actualizó su estado RFMC desde 2013 y trasladó el fondo a una entidad extraterritorial en las Islas Vírgenes Británicas. La empresa gestionó una parte de los activos del fondo en febrero de 2021, pero notificó a MAS que tenía la intención de cesar toda su actividad de gestión de fondos en Singapur a partir del 6 de mayo de 2022.
Los reguladores de Singapur dicen que las afirmaciones de 3AC de trasladar el fondo a una entidad extraterritorial eran “falsas y engañosas”.
“Esta representación fue engañosa ya que 3AC y la entidad extraterritorial compartían un accionista común, el Sr. Su Zhu, quien también es director de 3AC”.
Una carta de desaprobación del MAS no tiene implicaciones legales para la empresa. Sin embargo, acontecimientos recientes que cuestionaron la solvencia del 3AC han llevado al MAS a iniciar una investigación más profunda para determinar si el fondo incumplió otras regulaciones. Si la investigación es fructífera, el MAS podría emprender acciones legales contra 3AC y buscar multas y otros daños.
La reprimenda llega en un momento preocupante para Three Arrows Capital, ya que un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas ordenó la liquidación del fondo. A principios de esta semana, Voyager Digital emitió una nota de incumplimiento a 3AC después de que el fondo no pagara un préstamo de $660 millones.
