• Noticias
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • DeFi
    • Blockchain
    • Regulación
    • Scams
  • NFT
  • Metaverso
  • Análisis
  • Aprende
  • Market
What's Hot

El boleto dorado de Musk para la rentabilidad de Twitter? DOGE, X y más

25/07/2023

La CFTC acusa a una pareja por administrar un grupo criptográfico ilegal y mezclarse con fondos personales

25/07/2023

DOGE monta una ola alcista: ¿llegará a $0,1?

25/07/2023
Facebook Twitter Instagram
  • Contacto
  • Condiciones de servicio
  • Política de privacidad
  • DMCA
Facebook Twitter Instagram
Fuerza CryptoFuerza Crypto
  • Noticias
    • Bitcoin
    • Altcoins
    • DeFi
    • Blockchain
    • Regulación
    • Scams
  • NFT

    La mayor plataforma de Bitcoin Ordinals UniSat Wallet busca fondos de $ 50 millones

    24/07/2023

    El precio mínimo de Azuki se desploma por debajo de 5 ETH, un 21% menos en 7 días

    24/07/2023

    Las inscripciones ordinales se acercan a los 19 millones en medio de tarifas estancadas, las ventas de Bitcoin NFT caen

    23/07/2023

    DJ Steve Aoki enfrenta pérdidas masivas a medida que los NFT de primera línea caen en picado en valor

    23/07/2023

    para aquellos interesados ​​en obras de arte pixeladas

    23/07/2023
  • Metaverso

    Colección AI Barbie inspirada en la escena queer de Londres

    25/07/2023

    Futureverse recauda $ 54 millones para Pioneer AI-Metaverse Integration

    25/07/2023

    Ambiciones de Lenovo Metaverse: una revolución silenciosa

    24/07/2023

    ¡El Sandbox Metaverse da la bienvenida al contenido creado por el usuario!

    24/07/2023

    McDonald’s lanza “McNuggets Land” en The Sandbox Metaverse

    23/07/2023
  • Análisis

    Ruptura de Bitcoin a la vista a medida que BTC muestra la acumulación al estilo de 2019, según el analista principal, pero hay una trampa

    23/03/2023

    El CEO de Coinbase vende acciones antes de la advertencia de la SEC

    23/03/2023

    El principal criptoanalista se vuelve optimista sobre el rival de Ethereum que ha subido un 135 % este año

    23/03/2023

    Avalanche C, las cadenas X experimentan una breve interrupción debido a un error en la red

    23/03/2023

    El analista Benjamin Cowen emite una advertencia sobre Ethereum, dice que es probable que ETH no esté listo para Bull Run hasta una corrección masiva

    23/03/2023
  • Aprende

    Cómo investigamos nuestro contenido criptográfico – Noticias sobre criptomonedas y consejos comerciales – Blog criptográfico de Changelly

    30/06/2023

    Crypto Wallet vs Exchange: ¿Cuál es la diferencia?

    23/06/2023

    ¿Qué significa HODL? Una descripción general de la mejor estrategia comercial de criptografía

    16/06/2023

    ¿Por qué la SEC está demandando a Binance y Coinbase?

    14/06/2023

    Calculadora de ganancias e inversiones de Bitcoin (ROI)

    25/05/2023
  • Market
Fuerza CryptoFuerza Crypto
Home » ¿Qué es y cómo funciona?
Aprende

¿Qué es y cómo funciona?

18/06/2022No Comments9 Mins Read
Share
Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

principiante

Hay muchos peligros que aguardan a los comerciantes desprevenidos en el mercado de las criptomonedas: proyectos de estafa, ladrones de billeteras, secuestradores de criptomonedas y muchos más.

El comercio de lavado es una actividad maliciosa más encubierta que las mencionadas anteriormente. En lugar de robar su dinero directamente, su objetivo es confundirlo y reducir sus fondos poco a poco. Sin embargo, puede ser tan dañino como los actos delictivos reales, especialmente en el criptomercado, que es tan fácil de manipular.

¿Qué es el comercio de lavado?

El comercio de lavado es un tipo de manipulación del mercado que involucra a un comerciante que compra y vende un valor con el fin de inflar artificialmente su precio. El comercio de lavado se considera ilegal en la mayoría de las jurisdicciones.

Lavadora Bitcoin

¿Cómo funciona el comercio de lavado?

El comercio de lavado generalmente implica que un comerciante configure dos cuentas, una para comprar un activo y otra para venderlo. El comprador primero compra el activo al vendedor y luego lo vende a un precio más alto. Esto crea la ilusión de una mayor demanda y, por lo tanto, eleva el precio. Luego, el vendedor hace lo mismo, creando un ciclo continuo de intercambios de lavado. Esta actividad puede ser realizada manualmente por los propios comerciantes o mediante programas de software automatizados.

¿Por qué alguien lavaría el comercio?

Hay algunas razones por las que alguien podría participar en el comercio de lavado.

Primero, pueden estar tratando de manipular el precio de un valor para su propio beneficio. Por ejemplo, pueden estar tratando de inflar artificialmente el precio para poder vender sus propias participaciones con una ganancia.

En segundo lugar, pueden estar haciéndolo para crear liquidez en el mercado. Al comprar y vender el valor con frecuencia, hacen que parezca más líquido de lo que realmente es. Esto puede atraer a otros comerciantes a este valor, que luego se puede vender a un precio más alto. Esto es especialmente lucrativo para una clase de activos como la criptomoneda.

Finalmente, las operaciones de lavado también se pueden usar para ocultar la actividad comercial real de los reguladores o los intercambios. Al participar en operaciones de lavado, los comerciantes pueden dificultar que las autoridades rastreen su actividad comercial y sus ganancias reales. Los inversores pueden reducir sus impuestos reclamando pérdidas en las operaciones, por lo que algunos de ellos ejecutan operaciones de lavado para aparentemente incurrir en una pérdida. Por esa razón, el IRS hizo imposible reclamar pérdidas en transacciones en las que los valores vendidos con pérdidas se readquirieron dentro de un mes.

Ejemplo de una operación de lavado

Imaginemos que hay un Inversor A que realmente quiere vender sus 100 XMR con una ganancia. Esta criptomoneda tiene un volumen de negociación diario relativamente bajo, por lo que su valor no es tan difícil de manipular.

See also  Por qué DeFi debería esperar más ataques este año: ejecutivos de seguridad de Blockchain

Entonces, nuestro Inversor A configura dos monederos criptográficos, uno para comprar Monero y otro para venderlo. Luego, van a un intercambio y colocan una orden de venta a $180. Tan pronto como se completa el pedido, el Inversor A compra sus propios 100 XMR en el intercambio a un precio más alto, como $ 182. Después de hacer esto varias veces, sus acciones son notadas por otros participantes del mercado. Probablemente pensarán que esto es una señal de que hay un mayor interés en XMR y pueden decidir ejecutar algunas transacciones ellos mismos. Esto inflará el precio de Monero, lo que llevará al Inversor A a obtener la ganancia que pretendía obtener.

Comercio de lavado criptográfico

El comercio de lavado es muy común en los mercados de criptomonedas porque numerosos intercambios a menudo enumeran las mismas monedas, y puede ser bastante difícil rastrear la actividad comercial y los precios reales.

Por ejemplo, un comerciante puede comprar Bitcoin en un intercambio a $9,000 y luego venderlo en otro intercambio a $10,000, creando así la ilusión de una mayor demanda y elevando el precio. Sin embargo, en realidad, el comerciante simplemente movió su Bitcoin de un intercambio a otro y obtuvo una ganancia del diferencial.

Crypto no está regulado, por lo que es más fácil convertirse en un comerciante de lavado en este mercado. Los inversores en su mayoría solo tienen que preocuparse por las tarifas de comisión de transacción y cambio.

¿Qué es el comercio de lavado NFT?

El comercio de lavado de NFT es un tipo de comercio que ocurre cuando un inversor compra y vende un token no fungible (NFT) para inflar artificialmente su precio. Esta actividad generalmente se lleva a cabo en mercados u otros lugares donde se negocian NFT.

El comercio de lavado es un problema relativamente serio en la industria de NFT. No solo sirve para inflar los precios de determinados activos, sino que también hace que el mercado sea mucho más popular de lo que realmente es. Varios estudios han demostrado que hay muchos tokens no fungibles que se intercambian 25 o más veces entre solo un puñado de billeteras. ¡Y esto ni siquiera tiene en cuenta todas las compras realizadas con billeteras ETH desechables que se pueden crear de forma gratuita en un minuto!

Ejemplo de comercio de lavado NFT
Un ejemplo de un comercio de lavado.

¿Cómo funciona el comercio de lavado NFT?

El comercio de lavado NFT funciona de la misma manera que lo hace el comercio de lavado normal. Un comerciante configura varias (o muchas) billeteras criptográficas y las usa para comprar y vender el mismo token no fungible una y otra vez. Dado que el mercado de NFT está impulsado principalmente por el interés y la exageración de los usuarios, esto funciona muy bien para aumentar los valores de todos esos activos. No solo aumenta el precio de un NFT en particular, sino que también aumenta la liquidez y la capitalización de todo el mercado. Crea una exageración artificial que finalmente se utiliza para atraer a nuevos participantes del mercado.

See also  Predicción del precio de la criptomoneda PepeCoin (pepecoin) 2023 2024 2025

Ejemplo de comercio de lavado NFT

Imaginemos que el mismo Inversor A de nuestro ejemplo anterior ahora quiere ganar algo de dinero con las NFT. Primero, compran un token no fungible recién acuñado en un mercado. Luego, se lo compran a sí mismos por diez veces el precio. Al final, el inversor A toma una captura de pantalla de sus ganancias y la publica en las redes sociales. Las personas que sufren de FOMO o aquellos que quieren ganar dinero rápido acuden en masa al mercado, comprando el NFT del inversor A u otro de esa colección, pensando que será la próxima gran cosa. Por supuesto, terminan perdiendo dinero en su lugar.

¿Cuál es la diferencia entre el comercio de lavado y el fraude?

Si bien el comercio de lavado es un tipo de manipulación del mercado, no es necesariamente un fraude porque los intercambios de lavado generalmente se ejecutan entre dos (o uno) participantes dispuestos. Ambas partes saben que la operación se lleva a cabo únicamente con el propósito de inflar artificialmente el precio. Sin embargo, si una de las partes no sabe que se trata de una venta ficticia, podría considerarse fraude.

​​El aspecto legal del comercio de lavado

Dado que el comercio de lavado se considera una forma de manipulación del mercado, ha sido prohibido por la mayoría de las jurisdicciones, intercambios regulados, corredores, etc. En cierto modo, el comercio de lavado es similar al uso de información privilegiada: se utiliza para inflar artificialmente la liquidez y el precio de un activo, lo que aumenta el riesgo de mercado y puede generar pérdidas para otros inversores interesados ​​en ese activo.

En el mercado de valores, el comercio de lavado también se usa a menudo para reducir los impuestos.

Sanciones por el comercio de lavado

Las sanciones por el comercio de lavado varían según la jurisdicción. En los Estados Unidos, el comercio de lavado se considera una forma de fraude de valores y puede ser castigado con hasta 20 años de prisión. En otras jurisdicciones, las sanciones pueden ser menos severas, pero el comercio de lavado todavía se considera típicamente un delito grave. Sin embargo, esto se relaciona solo con el mercado de valores: estas sanciones no se aplican a las criptomonedas.

See also  Predicción de precios de Internet Computer (ICP) 2022 2023 2024 2025

Cómo evitar operaciones de lavado

Para evitar participar en un comercio de lavado usted mismo, intente intercambiar solo criptografía en la plataforma o con personas en las que pueda confiar. Además, tenga cuidado con algunas señales de alerta, como las solicitudes para transferir una cantidad similar de criptografía por el mismo precio de ida y vuelta.

Es un poco más complicado cuando se trata de evitar las consecuencias de las ventas y compras de lavado ejecutadas por otros participantes del mercado. Puede buscar si el cambio en la cantidad de direcciones únicas utilizadas para intercambiar esa moneda se correlaciona con el aumento en el volumen. Además, puede consultar directamente las operaciones ejecutadas en las últimas horas o días. Dado que las cadenas de bloques son transparentes y tienen un historial de transacciones claro, esto es mucho más fácil de hacer en el criptomercado que con los valores.

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es un ejemplo de un comercio de lavado?

Una operación de lavado es un tipo de operación que se produce cuando un inversor compra y vende un valor con el fin de inflar artificialmente el precio. Esta actividad generalmente se lleva a cabo en bolsas u otros lugares donde se negocian los valores. Las ventas de lavado se consideran ilegales en la mayoría de las jurisdicciones.

¿Cómo se identifican las operaciones de lavado?

Algunas banderas rojas podrían indicar que fue un comerciante de lavado quien ejecutó la transacción. Por ejemplo, si uno ve un par de transacciones con un diferencial de precios, un volumen de negociación y un tiempo de ejecución similares en fila, esto podría ser una operación de lavado.

¿Qué es un lavado en el comercio diario?

Un lavado en el día de negociación es un tipo de manipulación del mercado que implica que un inversor compre y venda un valor para inflar artificialmente su precio.

¿Es ilegal el comercio de lavado en criptografía?

Realmente no. A diferencia de los mercados de valores tradicionales, donde esta actividad y el uso de información privilegiada son en realidad ilegales, los criptomercados no están regulados.


Descargo de responsabilidad: Tenga en cuenta que el contenido de este artículo no es un consejo financiero o de inversión. La información proporcionada en este artículo es solo la opinión del autor y no debe considerarse como una oferta de recomendaciones comerciales o de inversión. No ofrecemos ninguna garantía sobre la integridad, fiabilidad y precisión de esta información. El mercado de criptomonedas sufre de alta volatilidad y movimientos arbitrarios ocasionales. Cualquier inversionista, comerciante o usuario habitual de criptografía debe investigar múltiples puntos de vista y estar familiarizado con todas las regulaciones locales antes de comprometerse con una inversión.

cómo funciona qué
Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email

Publicación relacionada

El nuevo token Stake-to-Earn BTC20 recauda $ 1.7 millones en una semana: he aquí por qué los comerciantes lo respaldan

25/07/2023

¿Es Tron la red para los ilegales? Este último informe sugiere que…

25/07/2023

CBDC rusa promulgada como ley; Implementación prevista para 2024

24/07/2023

Así es como Ethereum Classic está navegando en el mercado actual

24/07/2023
Add A Comment

Leave A Reply Cancel Reply

Top Posts

Kongregate presenta los NFT debut de “Blood Vessels”

26/10/2022

Las estafas criptográficas caen un 65% después de que los novatos crédulos abandonan el mercado: Chainalysis

18/08/2022

Cinco años después de la muerte súbita del director ejecutivo, las víctimas del colapso de QuadrigaCX recibirán el 13 % de los fondos perdidos

14/05/2023

Subscribe to Updates

Obtenga las últimas noticias y actualizaciones de Fuerzacrypto sobre Crypto, Metaverse y NFT.

Acerca de nosotros
Acerca de nosotros

Nuestra misión es desarrollar una comunidad de personas que traten de tomar decisiones financieras sólidas. El sitio web se esfuerza por educar a las personas para que tomen decisiones sabias sobre criptomonedas, NFT, Metaverse y más.

SÍGUENOS

Facebook Twitter Instagram Pinterest YouTube
Top Insights

El boleto dorado de Musk para la rentabilidad de Twitter? DOGE, X y más

25/07/2023

La CFTC acusa a una pareja por administrar un grupo criptográfico ilegal y mezclarse con fondos personales

25/07/2023

DOGE monta una ola alcista: ¿llegará a $0,1?

25/07/2023
Categories
  • Altcoins (3,008)
  • Análisis (1,958)
  • Aprende (65)
  • Bitcoin (889)
  • Blockchain (4,595)
  • DeFi (738)
  • Metaverso (966)
  • NFT (3,075)
  • Regulación (2,832)
  • Scams (336)
  • Contacto
  • Condiciones de servicio
  • Política de privacidad
  • DMCA
© 2023 Fuerzacrypto.com. Designed by ProdigitalX.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

  • Stride Staked InjectiveStride Staked Injective(STINJ)$16.52-4.28%
  • JDBJDB(JDB)$0.021575-0.61%
  • bitcoinBitcoin(BTC)$41,430.004.96%
  • ethereumEthereum(ETH)$2,243.993.72%
  • USDEXUSDEX(USDEX)$1.07-0.47%
  • tetherTether(USDT)$1.00-0.03%
  • binancecoinBNB(BNB)$232.331.91%
  • rippleXRP(XRP)$0.632.30%
  • solanaSolana(SOL)$63.88-0.20%
  • usd-coinUSDC(USDC)$1.000.02%