Los inversores indios pueden haber perdido USD 128 millones (INR 1000 millones de rupias) debido a intercambios criptográficos falsos. La mayoría de ellos fueron engañados debido a la falta de conocimiento sobre inversiones seguras en activos digitales. A medida que los inversores centran cada vez más su atención en las criptomonedas, los estafadores también se centran en esta nueva clase de activos para encontrar a sus presas, dijo un informe de noticias el martes.
Fraude criptográfico de $ 128 millones
La revelación se hizo en un medio reporte basado en información proporcionada por la empresa de seguridad cibernética CloudSEK. La firma se topó con el fraude cuando un inversionista que había perdido $ 64,000 (INR 50 lakh) en estafas de criptomonedas buscó su ayuda.
Durante la investigación, CloudSEK dijo que se topó con una operación en curso en la que se utilizan dominios de phishing y aplicaciones criptográficas falsas para estafar a inversores desprevenidos.
“Estimamos que los actores de amenazas han defraudado a las víctimas hasta por $ 128 millones (alrededor de Rs 1,000 millones de rupias) a través de este tipo de estafas criptográficas”, dijo Rahul Sasi, fundador y director ejecutivo de CloudSEK.
Modus operandi
Al describir el modus operandi del fraude, CloudSEK dijo que toda la operación comienza con la creación de plataformas falsas de criptocomercio que se hacen pasar por las legítimas. Reproducen el panel del sitio web y la experiencia del usuario del sitio web oficial.
“Esta campaña a gran escala atrae a personas desprevenidas a una gran estafa de apuestas. Muchos de estos sitios web falsos se hacen pasar por “CoinEgg”, una plataforma legítima de comercio de criptomonedas con sede en el Reino Unido”, dice el informe.
Los inversionistas desprevenidos son abordados y se hacen amigos en las redes sociales por parte de actores de amenazas que generalmente usan perfiles femeninos falsos. Influyen en la víctima para que invierta en activos digitales y comience a comerciar.
“El perfil también comparte un crédito de $100 dólares, como regalo para un intercambio de criptomonedas en particular, que en este caso es un duplicado de un intercambio de criptomonedas legítimo”, explica el informe.
Inicialmente, la víctima obtiene grandes ganancias que aumentan su nivel de confianza. Esto resulta en una inversión de cantidades más altas, y ahí es cuando ataca el estafador. De repente, los inversores descubren que sus cuentas están congeladas y no pueden retirar sus inversiones. La persona que los influenció para invertir en redes sociales también queda incomunicada.
A medida que los inversores engañados presentan sus quejas en Internet, aparecen nuevos actores de amenazas disfrazados de investigadores.
“Para recuperar los activos congelados, solicitan a las víctimas que proporcionen información confidencial, como tarjetas de identificación y datos bancarios, por correo electrónico. Estos detalles se utilizan luego para perpetrar otras actividades nefastas”, dice el informe.
Casos de criptofraude en aumento
Los casos de criptofraude se informan con bastante frecuencia en India, principalmente debido a la creciente popularidad de los activos digitales y la falta de un marco legal para regularlos. Según se informa, el gobierno indio planea presentar un proyecto de ley de regulación de las criptomonedas solo cuando se alcance un consenso a nivel mundial.
Recientemente, la policía india arrestó a dos investigadores privados por robar 1137 BTC mientras investigaban una estafa de MLM basada en criptomonedas que involucraba 87 000 BTC.
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