El volumen de transacciones en cadena de criptomonedas ilícitas alcanza máximos históricos de $ 20.1 mil millones, creciendo por segundo año consecutivo, según un informe reciente de Chainalysis.
El informe decía:
Tenemos que enfatizar que esta es una estimación de límite inferior: nuestra medida del volumen de transacciones ilícitas seguramente crecerá con el tiempo a medida que identifiquemos nuevas direcciones asociadas con actividades ilícitas.
La cifra no incluye las ganancias de los delitos nativos no criptográficos, como el tráfico de drogas convencional que involucra pagos con criptomonedas.
De los $20,100 millones, el 44% provino de actividades asociadas con entidades sancionadas. El año pasado, EE. UU. sancionó los servicios de mezcla de criptomonedas Blender y Tornado Cash, alegando que se utilizaron para lavar miles de millones de dólares de Corea del Norte.
Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. implementó algunas de sus sanciones criptográficas más severas en 2022. Se ha estimado que las Sanciones de la OFAC han costado a los ciberdelincuentes USD 15 millones en ingresos potenciales en los últimos dos meses.
Crímenes relacionados con criptomonedas convencionales rechazados
En una nota positiva, los volúmenes de transacciones relacionadas con delitos más convencionales relacionados con criptomonedas, como el marketing en la red oscura y el financiamiento del terrorismo, disminuyeron. Por el contrario, el porcentaje de fondos criptográficos robados aumentó un 7 % interanual.
Según Chainalysis, la recesión del mercado de 2022 podría explicar la caída desde que el mercado de criptomonedas cayó por debajo de $ 1 billón desde $ 3 billones el año pasado. Investigaciones anteriores han demostrado que las estafas criptográficas son menos rentables en los mercados bajistas. El informe decía:
En general, menos dinero en criptografía en general tiende a correlacionarse con menos dinero asociado con el criptocrimen.
Vale la pena señalar que las criptoactividades ilícitas han aumentado por primera vez desde 2019, del 0,12 % en 2021 al 0,24 % en 2022.
Además, la actividad ilícita en criptomonedas es responsable de menos del 1% del volumen total. Aunque los delitos relacionados con las criptomonedas aumentaron en 2022, Chainalysis sostuvo que la tendencia se mantuvo a la baja.