El Consejo Europeo ha llegado a un acuerdo para formar un organismo contra el lavado de dinero (AML) que tendrá la autoridad para supervisar ciertos proveedores de servicios de criptoactivos, o CASP.
En un anuncio del miércoles, el consejo dijo había acordado una posición parcial de una propuesta para lanzar una Autoridad Anti-Lavado de Dinero dedicada, o AMLA. Según el organismo regulador, el organismo ALD tendrá la autoridad para supervisar “entidades financieras transfronterizas y de alto riesgo”, incluidas las criptoempresas, “si se consideran riesgosas”.
El miembro del Parlamento Europeo, Ondřej Kovařík, dijo que los funcionarios de la Unión Europea también habían llegado a un “acuerdo político provisional” sobre el Reglamento de Transferencia de Fondos del organismo gubernamental. No todos los detalles de la revisión están claros en el momento de la publicación, pero Cointelegraph informó que un borrador de la regulación de marzo podría requerir que los proveedores de servicios criptográficos recopilen datos personales relacionados con transferencias de cualquier tamaño realizadas hacia y desde monederos no alojados, así como potencialmente verificar su exactitud.
“Estamos poniendo fin al salvaje oeste de las criptomonedas no reguladas, cerrando las principales lagunas en las normas europeas contra el lavado de dinero”. dijo El eurodiputado Ernest Urtasun. “Las reglas no se aplicarán a las transferencias P2P donde no hay una entidad obligada involucrada […] Se requerirá que los CASP recopilen información y apliquen medidas de diligencia debida mejoradas con respecto a todas las transferencias que involucren billeteras no alojadas, en función del riesgo”.
Las instituciones de la UE han llegado a un acuerdo político provisional sobre el Reglamento de Transferencia de Fondos. Creo que logra el equilibrio adecuado para mitigar los riesgos de combatir el lavado de dinero en el sector de las criptomonedas sin impedir la innovación y sobrecargar a las empresas. pic.twitter.com/k0P0I3Ah6K
— Ondřej Kovařík (@OKovarikMEP) 29 de junio de 2022
Relacionado: El marco regulatorio criptográfico europeo pasa a una consideración tripartita sin la prohibición de PoW
Propuesta por primera vez en julio de 2021, la AMLA debería estar operativa en 2024 y “comenzar el trabajo de supervisión directa un poco más tarde”. de acuerdo a a la Comisión Europea. El organismo de control financiero será una de las primeras instituciones reguladoras con autoridad para supervisar el lavado de dinero en grandes regiones de Europa, coordinando con las unidades de inteligencia financiera de los respectivos países y trabajando con los reguladores locales.
