La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) presentó una acción de emergencia contra la firma de asesores financieros con sede en Miami, BKCoin Management LLC, y su cofundador Kevin Kang, alegando que han defraudado a los inversores con $ 100 millones a través de un esquema criptográfico fraudulento.
La agencia busca imponer sanciones financieras a la organización y una orden judicial basada en la conducta contra Kang.
¿Robar para beneficio personal?
En una reciente presione soltarel regulador de valores de EE. UU. afirmó que BKCoin recaudó alrededor de USD 100 millones de al menos 55 inversores entre octubre de 2018 y septiembre de 2022. La empresa y uno de sus fundadores, Kevin Kang, aseguró a los clientes que sus fondos se utilizarán para intercambiar criptomonedas, prometiendo rendimientos significativos en la inversión.
En cambio, la SEC sugirió que los demandados ignoraron el plan descrito usando $3.6 millones de la suma total para hacer pagos tipo Ponzi, Kang supuestamente robó más de $370,000 para pagar vacaciones, boletos para eventos deportivos e incluso una propiedad en la ciudad de Nueva York.
La denuncia alega que BKCoin mintió a los usuarios que recibió una opinión de auditoría de un “auditor de los cuatro principales”, mientras que, de hecho, nunca obtuvo tal noción.
“Como alegamos, los inversores confiaron su dinero a los demandados para comerciar con criptoactivos. En cambio, los acusados se apropiaron indebidamente de su dinero, crearon documentos falsos e incluso se involucraron en una conducta similar a Ponzi.
Esta acción destaca nuestro compromiso continuo de proteger a los inversores y eliminar el fraude en todos los sectores de valores, incluido el ámbito de los criptoactivos”, afirmó Eric I. Bustillo, director de la oficina regional de Miami de la SEC.
Como parte de la acción de emergencia, el organismo de control congeló algunos activos pertenecientes a BKCoin. Acusó a la empresa ya Kang de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores e insistió en medidas cautelares permanentes contra ambos acusados. También buscó la devolución de Bison Digital LLC, un proveedor de servicios de activos virtuales que supuestamente recibió $ 12 millones de BKCoin.
La acción previa de la SEC
El regulador cargado ocho personas, Neil Chandran es una de ellas, y varias entidades de drenar $ 45 millones de los inversores a través de un esquema de criptomoneda fraudulento llamado CoinDeal. Afirmó que los sospechosos usaron la suma para comprar propiedades, automóviles y un bote.
“Alegamos que los demandados reclamaron falsamente el acceso a la valiosa tecnología blockchain y que la venta inminente de la tecnología generaría retornos de inversión de más de 500 000 veces para los inversores.
Como se alega en nuestra demanda, en realidad, todo esto fue solo un esquema elaborado en el que los demandados se enriquecieron mientras defraudaban a decenas de miles de inversores minoristas”, comentó Daniel Gregus, Director de la Oficina Regional de Chicago de la SEC.
Esta no es la primera vez que Chandran enfrenta problemas legales. El Departamento de Justicia de EE. UU. lo arrestó previamente por delitos relacionados con el fraude electrónico y el manejo de transacciones ilegales de dinero mientras formaba parte de CoinDeal. Como tal, la SEC insistió en que debería ser objeto de una orden judicial basada en la conducta.
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