Conclusiones clave
- La SEC anunció hoy que presentaría cargos contra 11 personas por su papel en la fundación y promoción de Forsage, que según la agencia es una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi que ha costado a los inversores de todo el mundo 300 millones de dólares.
- Si bien varios promotores del esquema operan desde los Estados Unidos, se cree que los propios fundadores viven en Rusia, Indonesia y Georgia.
- La SEC ha estado adoptando un papel más activo en la aplicación de la ley criptográfica últimamente, aunque el enfoque de la agencia ha sido criticado.
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La SEC acusó al equipo detrás de Forsage por supuestamente ejecutar una pirámide criptográfica y un esquema Ponzi, que puede haber costado a los inversores más de $ 300 millones en todo el mundo.
Tanto el esquema piramidal como el esquema Ponzi
Los reguladores siguen tomando medidas enérgicas contra los esquemas de criptofraude.
Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) cargado 11 personas hoy por defraudar a inversores minoristas por $ 300 millones mediante la creación y promoción de una supuesta pirámide criptográfica y un esquema Ponzi, Forsage.
Forsage se comercializó como una “plataforma de red descentralizada”, pero la SEC afirma que la plataforma está estructurada de tal manera que los inversores obtienen ganancias al traer nuevos usuarios al proyecto y que los activos recién depositados de los recién llegados se utilizan para pagar a los inversores anteriores.
De las 11 personas nombradas en la presentación, cuatro son los fundadores de Forsage (Vladimir Okhotnikov, Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov) y siete actúan como promotores del proyecto. Estos últimos han sido acusados de violar las disposiciones de registro y antifraude de las leyes federales de valores. Dos de los acusados ya han resuelto los cargos.
Se cree que Okhotnikov, Ferrari, Sergeev y Maslakov viven en Rusia, Indonesia y la República de Georgia, lo que los coloca fuera del alcance del organismo regulador estadounidense. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana ya habían enviado cartas de cese y desistimiento a Forsage en septiembre de 2020 y marzo de 2021, lo que solo llevó a los fundadores de Forsage a negar las acusaciones de fraude en YouTube.
La SEC ha estado más activa en la aplicación de la ley criptográfica últimamente. La agencia, junto con el Departamento de Justicia, recientemente cargado un ex empleado de Coinbase por tráfico de información privilegiada. También tiene acusado Coinbase en sí misma de cotizar valores en su plataforma. Además, el presidente de la SEC, Gary Gensler declarado la semana pasada que los intercambios de cifrado deberían regularse como los intercambios de valores, afirmando que no encontró “ninguna diferencia” entre los dos.
Sin embargo, el enfoque de la agencia no ha sido bien recibido dentro del espacio criptográfico, con múltiples líderes de la industria, legisladores y otros reguladores regularmente. criticando por “regular mediante la aplicación”.
Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía ETH y varias otras criptomonedas.