El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) acusa a un empleado bancario de crear una red de transacciones no autorizadas y cuentas ilegales, robando más de 2,1 millones de dólares a los clientes.
En una acusación formal de 17 cargos, el Departamento de Justicia dice que está acusando a Yue Cao de Winfield, Illinois, de presunto fraude bancario, robo de identidad agravado y participación en transacciones monetarias en propiedades obtenidas de manera delictiva en relación con un plan para robar fondos de las cuentas de las víctimas del robo de identidad. .
Entre mayo de 2022 y abril de 2023, Cao está acusado de defraudar a un banco anónimo con sede en Ohio donde trabajaba y a sus clientes transfiriendo sus fondos a cuentas que estaban bajo su control, incluidas cuentas que había establecido a nombre de los clientes, todo sin su conocimiento o autorización.
Cao supuestamente desvió el dinero robado de las cuentas de los clientes para su uso personal, según el Departamento de Justicia.
La agencia dice que Cao era un “analista de modelos cuantitativos” y pudo utilizar su puesto para encontrar clientes que aún no se habían inscrito en servicios bancarios en línea (en su mayoría personas mayores) y registrarlos usando sus nombres con direcciones de correo electrónico falsas sin su conocimiento.
Una vez que los clientes se inscribieron involuntariamente en la banca en línea, Cao supuestamente usó esas cuentas para realizar al menos 2,1 millones de dólares en transferencias en línea no autorizadas desde las cuentas reales de las víctimas a las cuentas que había abierto a nombre de las víctimas y a sus propias cuentas financieras.
El caso fue investigado por la División de Cleveland del FBI y está siendo procesado por el fiscal federal adjunto Edward Brydle.
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