La Policía Federal de Brasil y las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de EE. UU., junto con la ayuda de muchas otras agencias de cumplimiento, han descubierto una red global de criptofraude, según un comunicado de prensa emitido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU. el 6 de octubre. .
La red de fraude criptográfico con sede en Curitiba, Brasil, tomó la forma de una plataforma de inversión en activos digitales y fue dirigida por Franciso Valdevino da Silva, también conocido como el “Bitcoin Sheikh”, según informes de los medios locales.
Da Silva y su empresa presuntamente cometieron delitos de lavado de dinero internacional, operación de empresa criminal, fraude y delitos contra el sistema financiero nacional.
La red llevó a los inversores defraudados a través de una docena de países al afirmar haber desarrollado productos financieros relacionados con la criptografía de pleno derecho y al promover anuncios y licencias de asociaciones fraudulentas. Las víctimas invirtieron millones en las criptomonedas con poco o ningún valor que fueron creadas por el anillo.
Luego de la reubicación del comandante de la empresa criminal transnacional a Brasil en enero de 2022, los agentes especiales de HSI estacionados en la Embajada de los Estados Unidos en Brasilia, Brasil, solicitaron ayuda a la Policía Federal de Brasil para administrar las actividades de investigación multilaterales.
“Operación Poyais”
Las fuerzas del orden público brasileñas llevaron a cabo una investigación llamada “Operación Poyais”, en la que realizaron 20 allanamientos y allanamientos en varios estados, incluidos Santa Catarina, São Paulo y Río de Janeiro. Descubrieron que el grupo lavó hasta 4 mil millones de reales brasileños ($ 800 millones), que movieron a través del sistema bancario brasileño.
La policía también descubrió que la compañía de da Silva tenía un personal considerable de comerciantes de criptomonedas calificados que usaban los activos de las víctimas para obtener más ganancias a través del comercio. La policía confiscó los activos lavados junto con lingotes de oro, vehículos de lujo, bienes raíces, ropa de diseñador, joyas, relojes y otros artículos costosos.
Los medios locales informaron que varias celebridades locales fueron víctimas del esquema Ponzi, incluida la modelo, personalidad de televisión y actriz Sasha Meneghel, quien supuestamente perdió 1,2 millones de reales, junto con jugadores de fútbol no identificados. Otras víctimas se encuentran en los EE. UU. y en “al menos otros diez países”, según las autoridades.
El abogado de Da Silva dijo que tal allanamiento es “la medida habitual en los procedimientos de investigación de esta naturaleza” y que el cliente está cooperando con la policía en la investigación en curso.