La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos, o CFTC, ha tomado medidas coercitivas contra un ciudadano sudafricano en lo que el organismo regulador llamó su “esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin”.
En un anuncio del jueves, la CFTC dijo había presentado una acción de ejecución civil en un tribunal federal por fraude y violaciones de registro contra Cornelius Johannes Steynberg. El ciudadano sudafricano supuestamente creó y operó un grupo global de productos básicos en moneda extranjera por un total de más de $ 1.7 mil millones, y solo permitió a los participantes pagar con Bitcoin (BTC).
La CFTC alegó que Steynberg usó la firma Mirror Trading International Proprietary Limited, con sede en Sudáfrica, para solicitar BTC del público a través de las redes sociales y varios sitios web. Desde mayo de 2018 hasta marzo de 2021, el organismo regulador afirmó que aceptó al menos 29 421 BTC, valorados en más de USD 1700 millones en ese momento, pero aproximadamente USD 564 millones en el momento de la publicación, incluso de personas en los Estados Unidos.
“Los acusados se apropiaron indebidamente, ya sea directa o indirectamente, de todos los Bitcoin que aceptaron de los participantes del grupo”, dijo la CFTC. “La CFTC busca la restitución total a los inversores defraudados, la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente, las sanciones monetarias civiles, el registro permanente y las prohibiciones comerciales, y una orden judicial permanente contra futuras violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos y las Regulaciones de la CFTC”.
NOTICIAS DE CUMPLIMIENTO: La CFTC acusa al operador de piscinas sudafricanas y al director general de fraude de USD 1700 millones que involucra a Bitcoin. https://t.co/cvNlksPznw
— CFTC (@CFTC) 30 de junio de 2022
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El caso contra Steynberg es el último de una serie de acciones de cumplimiento que la CFTC ha tomado contra personas que supuestamente usan criptomonedas con fines ilícitos o empresas de activos digitales por violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos. En junio, la CFTC presentó una demanda contra Gemini, alegando que el intercambio de criptomonedas hizo declaraciones falsas o engañosas al organismo regulador en 2017. Un tribunal federal también ordenó a los fundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX que pagaran USD 30 millones en multas como parte de la conclusión. de una demanda presentada por la CFTC en octubre de 2020.
