La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) ha demandado a cinco personas por promover falsamente los servicios de comercio de bitcoin y criptografía, estafando así a los inversores desprevenidos.
Los demandados en el caso, según la CFTC, se dirigieron principalmente a usuarios de habla hispana.
La mayoría de las víctimas eran de comunidades de habla hispana
La CFTC alegó que cinco personas (David Carmona, Juan Arellano Para, Moisés Valdez, David Brend y Marco A. Ruiz Ochoa) solicitaron fondos de los clientes para ayudarlos a intercambiar bitcoins y otras criptomonedas, pero terminaron apropiándose indebidamente de los fondos de los usuarios.
Los demandados dirigieron conjuntamente un negocio llamado Icomtech, que supuestamente era una empresa de comercio de criptomonedas. Según la CFTC, entre 2018 y 2019, Icomtech declaró que los clientes recibirían 0,9 % y 2,8 % en rendimientos diarios del comercio de criptomonedas. El esquema fraudulento también prometía duplicar las inversiones de los clientes entre cuatro y ocho meses.
Sin embargo, el regulador alegó que Icomtech, junto con los demandados mencionados, no utilizaron los fondos recibidos para el comercio de bitcoins o criptomonedas, ni el esquema cumplió con las promesas antes mencionadas.
Además, la CFTC declaró que los agentes de Icomtech solicitaron fondos por valor de “cientos de miles de dólares” de más de 170 personas en los Estados Unidos y otros países. Además, la mayoría de los clientes procedían de comunidades de habla hispana.
Además de la acción de ejecución de la CFTC, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY) también acusó a los cinco acusados de fraude electrónico en octubre de 2022 en relación con la empresa fraudulenta de Icomtech.
La CFTC no es más amigable con las criptomonedas que la SEC
La última acción de cumplimiento se produce poco después de que la CFTC registrara su caso de fraude de bitcoin más alto que implica una multa de $ 3.4 mil millones. El caso involucró a un CEO sudafricano que dirigía un grupo de productos básicos no registrado para solicitar bitcoins a las personas y también malversó los fondos de los clientes.
Mientras tanto, la comisionada de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, dijo recientemente que era imposible de monitorear todo el fraude que estaba ocurriendo en el espacio de las criptomonedas, ya que era mucho. Según Romero, el 20% de la cartera de la agencia comprendía casos de criptomonedas, incluidas las demandas contra el gigante de las criptomonedas Binance y la quiebra de FTX.
El Comisionado de la CFTC también declaró que la agencia reguladora no debe ser vista como un “regulador más amigable” hacia el sector criptográfico, en comparación con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), que ha adoptado un enfoque más agresivo hacia la industria en los últimos tiempos.
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