La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha presentado una acción de ejecución civil contra Rashawn Russell, un ex banquero de inversiones de Deutsche Bank, en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York.
La presentación alega que Russell solicitó de manera fraudulenta a los inversores minoristas que invirtieran en un fondo de comercio de activos digitales. También está siendo acusado de defraudar a los inversionistas por casi $1 millón en el proceso. La CFTC lo acusa de un cargo de fraude electrónico.
la demanda
De acuerdo con la presione soltar, Russell pidió a los inversores minoristas que contribuyeran con Bitcoin, Ether y moneda fiduciaria para invertir en su supuesto fondo de comercio de activos digitales patentado desde noviembre de 2020 hasta julio de 2022. Supuestamente garantizó que los inversores no sufrirían ninguna pérdida. En algunos casos, el banquero también prometió un retorno de la inversión mínimo del 25%.
La denuncia acusaba a Russell de hacer declaraciones falsas y engañosas de manera intencional y/o imprudente con respecto a la estructura, el tamaño y el rendimiento del fondo. También está acusado de hacer falsas promesas para pagar las solicitudes de retiro, así como para compensar a los inversores en USDC.
Luego, los fondos se usaron para pagar los gastos personales de Russell, entidades vinculadas a actividades de juego, así como pagos tipo Ponzi a los inversores actuales.
En el litigio contra el individuo, el regulador de materias primas ha buscado restitución, devolución, sanciones monetarias civiles y prohibiciones permanentes de comercio y registro, además de una orden judicial permanente contra nuevas violaciones de la Ley de Bolsa de Materias Primas (CEA, por sus siglas en inglés) y las normas de la CFTC.
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, fue citado diciendo:
“Como demuestra la acción de hoy, la CFTC es implacable en responsabilizar a los malos actores y proteger a los inversores minoristas del fraude en el espacio de los activos digitales”.
Opiniones contrastantes de la SEC y la CFTC
La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ha sido inflexible acerca de que ciertos criptoactivos sean valores. Por el contrario, la CFTC ha reforzado que Bitcoin y Ether son productos básicos en la última demanda por criptofraude y apropiación indebida.
“Ciertos activos digitales, como bitcoin, ether y USDC, están incluidos en la definición de “mercancía” según la Sección 1a(9) de la Ley, 7 USC §1a(9), y los contratos para su venta están sujetos a las prohibiciones de la Sección 6(c)(1) de la Ley, 7 USC § 9(1), y la Regulación 180.1, 17 CFR § 180.1 (2022)”.
La afirmación se produce un mes después de que el presidente de la CFTC, Rostin Behnam, declarara que Ether y las monedas estables deberían tratarse como productos básicos, una opinión diferente a la del presidente de la SEC, Gary Gensler, quien afirmó anteriormente que todos los criptoactivos, con la excepción de Bitcoin, son probablemente un valor. , y por lo tanto sujeto a la supervisión de su agencia.
La demanda también destacó la continua falta de consenso entre las dos agencias que deja abierta la cuestión de cómo los reguladores como la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ven la clase de activos.
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