La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de los Estados Unidos (CFTC, por sus siglas en inglés) ha acusado a William Koo Ichioka de estafar a los inversores por decenas de millones de dólares al afirmar que es un comerciante de activos digitales y divisas (forex).
Según un Declaración oficialla CFTC presentó una demanda contra Ichioka en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de California, acusándolo de malversar más de $21 millones de activos de inversionistas y de usar fondos de nuevos clientes para crear la ilusión de ganancias en un esquema Ponzi.
La CFTC acusa a un hombre por defraudar a los inversores
El regulador de materias primas dijo que Ichioka solicitó millones de más de 100 personas y entidades, con la promesa de participar en transacciones de divisas a través de un grupo de interés de materias primas que opera como Ichioka Ventures. Mientras publicitaba los servicios en su sitio web, Ichioka afirmó que los rendimientos prometidos se alineaban con su historial, ya que era un inversor hecho a sí mismo que ya ganaba millones de dólares.
Sobre la base de sus estrategias comerciales, Ichioka había prometido a los participantes de su esquema un 10 % de rendimiento cada 30 días hábiles. Sin embargo, sufrió pérdidas masivas. Para ocultar las pérdidas, proporcionó documentos falsos para inflar la cantidad de fondos en las cuentas del fondo de interés de productos básicos y extractos de cuentas falsos a los participantes. El presunto estafador también pagó las supuestas ganancias a los inversores utilizando fondos de otros participantes.
A pesar de las afirmaciones de Ichioka, en realidad estaba malversando los fondos de los clientes para gastos personales. Él mezcló los activos de los participantes con los suyos y los usó para comprar artículos de lujo como joyas, automóviles y relojes.
Acción paralela de la SEC y el DOJ
La CFTC acusó a Ichioka de ejecutar un esquema Ponzi de la “vieja escuela” y participar en un fraude de “variedad de jardín”. El presunto estafador ha propuesto un acuerdo para resolver los cargos de la Comisión. Por otro lado, la agencia busca la orden de la corte para imponer prohibiciones comerciales y de registro y una sanción monetaria a Ichioka.
“La educación de los inversionistas y las acciones de ejecución son fundamentales para nuestros esfuerzos por evitar que los estafadores estafen a los inversionistas que trabajan arduamente. En consecuencia, recomiendo encarecidamente a todos los miembros del público que se mantengan informados sobre las posibles estafas y abusos en los mercados de activos digitales visitando nuestra página de asesoramiento para inversores. Los estafadores que ofrecen rendimientos garantizados o inusualmente altos, o ambos, deben, en particular, solicitar un escrutinio y una diligencia adicional antes de transferir fondos”, dijo la comisionada Kristin N. Johnson.
Mientras tanto, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y el Departamento de Justicia (DOJ) han iniciado investigaciones paralelas sobre las acciones de Ichioka, y se espera que se resuelvan pronto.
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