Una semana después de la implosión, los problemas legales de FTX solo se han intensificado. De acuerdo con las últimas presentaciones judiciales de los liquidadores de las Bahamas de la compañía, hay signos de “fraude grave y mala gestión” por parte del criptointercambio en bancarrota.
El documento presentado en el Tribunal de Quiebras de EE. UU. del Distrito Sur de Nueva York reveló que los hallazgos de los Liquidadores Provisionales Conjuntos hasta la fecha indican que FTX pudo haber cometido fraude y mala gestión graves.
La presentación busca obstruir la venta de cualquier activo por parte de la empresa de forma provisional hasta que los tribunales lleguen a un veredicto en virtud del Capítulo 15 del código de quiebras de EE. UU., que se ocupa de los casos de insolvencia que involucran a más de un país.
Acusaciones contra FTX
Los problemas para FTX no terminan ahí. Según una presentación del martes, el síndico provisional designado por el tribunal a cargo de los procedimientos de quiebra de la bolsa en las Bahamas, Brian Simms, ha cuestionado la validez de una declaración de quiebra del Capítulo 11 por parte de la subsidiaria FTX Trading y el colectivo de 100 afiliados en el tribunal de Delaware. .
El abogado con sede en Bahamas resaltado que FTX Digital no es parte de la Petición de Delaware y agregó que el liquidador provisional es el único “autorizado para tomar cualquier acción, incluida, entre otras, la presentación de la Petición de Delaware”.
“La Orden de Liquidación Provisional despoja a los directores de FTX Digital de la capacidad de actuar o ejercer cualquier función, para o en nombre de FTX Digital, a menos que yo lo indique expresamente por escrito”.
Simms también argumentó que rechaza la validez de cualquier “supuesto intento de colocar a FTX Affiliates en bancarrota” ya que no “autorizó ni aprobó, por escrito o de otra manera”. Además, enfatizó que la marca FTX y todo su personal de administración central operaban en última instancia desde las Bahamas.
El abogado, sin embargo, no busca que la corte desestime los procedimientos de quiebra en los EE. UU., sino que ha solicitado que las cortes del país reconozcan los procedimientos legales de las Bahamas.
Extradición, demandas y más
Los inversionistas de FTX presentaron una demanda en Miami contra el ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried. Según los informes, la demanda alega que las cuentas con rendimiento criptográfico en cuestión eran valores no registrados vendidos ilegalmente en los Estados Unidos. Busca daños por valor de $ 11 mil millones de varias celebridades involucradas en la promoción de FTX, incluida la estrella del tenis Naomi Osaka y el mariscal de campo de la NFL Tom Brady.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de ambos países están actualmente en conversaciones sobre si SBF debe ser extraditado a los EE. UU. para ser interrogado.
Con las acusaciones contra FTX y sus operadores intensificadas, el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis afirmó que el marco existente no habría impedido el colapso.
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