La fundadora de OneCoin, Ruja Ignatova, también conocida como “Cryptoqueen”, fue añadido a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por su papel en el supuesto fraude de inversionistas de más de $ 4 mil millones.
Esta acción fue tomada por el FBI en Nueva York, junto con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Sur de Nueva York y la Oficina de Campo de Investigación Criminal del IRS en Newark. La Oficina Federal de Investigaciones también ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a su captura.
Acusada por un gran jurado federal en octubre de 2017, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió una orden de arresto contra Ignatova en ese momento. Ignatova fue acusada de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, un cargo de fraude electrónico, un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, un cargo de fraude de valores y un cargo de conspiración para cometer fraude de valores en una acusación de reemplazo que se entregó en febrero de 2018.
Según los investigadores, se sospecha que Ignatova está involucrada en una operación fraudulenta de gran envergadura. Se cree que Ignatova y otros comenzaron a defraudar a los inversores alrededor de 2014. La cantidad de dinero involucrada se estima en miles de millones de dólares.
Ella fue el cerebro detrás del proyecto que luego se conocería como OneCoin Ltd., ubicado en Bulgaria, y promovía un producto que afirmaba ser una criptomoneda. Supuestamente, para poner el plan en marcha, Ignatova se involucró en un comportamiento engañoso hacia las personas al hacerles afirmaciones y representaciones falsas sobre las oportunidades de inversión de OneCoin.
Según se informa, Ignatova instó a las víctimas a transferir montos de inversión a cuentas de OneCoin para adquirir paquetes de OneCoin, lo que provocó que las víctimas enviaran transferencias electrónicas que reflejaran sus inversiones. Está acusada de participar en esta actividad fraudulenta. A lo largo de la conspiración, se sospecha que las víctimas perdieron más de $4 mil millones debido al fraude cometido por OneCoin. Ignatova fue la principal líder de OneCoin hasta octubre de 2017, cuando renunció.
En marzo de 2019, Ignatova fue arrestado en los estados unidos por presuntamente ejecutar un esquema piramidal. En mayo del mismo año, el fundador de OneCoin fue demandado por un ex inversor por un presunto fraude multimillonario.
En mayo de 2022, el fundador de OneCoin fue declarado buscado en Europa por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) por fraude y lavado de dinero.
