El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) planea tomar medidas enérgicas contra las plataformas de comercio criptográfico deshonestas y tales estafas de inversión, dijo un alto funcionario.
Recientemente, un informe del FBI reveló que los ciudadanos estadounidenses perdieron $ 2.5 mil millones por estafas criptográficas en 2022.
DОJ para apuntar a los intercambios deshonestos
Eun Young Choi, directora del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés), dijo que su departamento perseguirá a las entidades que ayuden a los delincuentes a procesar su dinero ilícito o hagan la vista gorda ante tales actividades.
“… están permitiendo que… los actores criminales se beneficien fácilmente de sus delitos y cobren de maneras que obviamente son problemáticas para nosotros…. Y entonces esperamos que al enfocarnos en ese tipo de plataformas, vamos a tener un efecto multiplicador”, dijo. dijo Tiempos financieros.
Choi también afirmó que su equipo se enfocaría en las estafas de criptoinversión, en particular lo que es “masa de cerdos”, un término que se refiere a los estafadores que desarrollan una relación durante un período antes de atacar a sus víctimas.
NCET fue formado por DOJ en octubre de 2021, Choi fue fijado su directora inaugural en febrero de 2022. Tiene más de una década de experiencia con el Departamento de Justicia.
Defi, Bridge Chain Nuevas áreas de enfoque
Choi también aclaró que su enfoque está en los piratas informáticos y los explotadores de Defi y los protocolos de la cadena puente, ya que los malos actores norcoreanos patrocinados por el estado son los “actores clave en este espacio”. Se cree que los piratas informáticos de Corea del Norte robaron fondos por valor de $ 630 millones a $ 1 mil millones en 2022. Según los informes, el país lidera el mundo en delitos criptográficos.
Un informe de Forbes dijo que los proyectos criptográficos sufrieron más de 125 incidentes de piratería en 2022. Los cinco principales estaban todos en el espacio Defi, que perdido $ 1.48 mil millones de casi $ 3 mil millones que todo el sector criptográfico perdió en estos atracos.
La última afirmación del jefe de policía de NCET marca una desviación del área de enfoque mencionada anteriormente. En su cita, el Departamento de Justicia dijo que el equipo se enfocaría específicamente en los intercambios y mezcladores. En cambio, ahora parece que el enfoque se está desplazando hacia las violaciones de seguridad y el robo de fondos de Defi y proyectos de cadenas de puentes.
Según un informe del FBI, los ciudadanos estadounidenses perdieron $ 10 mil millones en fraudes en línea en 2022. Fuera de esto, las estafas de criptoinversión representaron la friolera de $ 2,57 mil millones.
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