Según se informa, el intercambio de criptomonedas Huobi está demandando a un exejecutivo acusado de recaudar $5 millones en Tether (USDT) al comerciar en secreto contra una cuenta de la empresa bajo su control.
El Financial Times informa que Chen Boliang se involucró en el esquema de comercio ilegal entre febrero y marzo de 2020 cuando aún era gerente sénior en el departamento de clientes institucionales de Huobi.
La demanda afirma que Chen creó una cuenta minorista de Huobi con el nombre de su padre y le dio una línea de crédito de $ 20 millones del intercambio. Luego lo usó para operar contra una cuenta corporativa que también está bajo su supervisión.
El hombre de 34 años supuestamente ganó $ 5 millones en USDT de las operaciones ilícitas. Chen enfrenta un total de siete cargos por acceder a los sistemas informáticos de Huobi y manejar los ingresos de las actividades comerciales fraudulentas.
Huobi dice que terminó el empleo de Chen en mayo de 2020.
“No tenemos más comentarios relacionados con los cargos contra el Sr. Boliang Chen y creemos en la administración de justicia por parte de la Región Administrativa Especial de Hong Kong”.
No está claro cómo se descubrió el esquema, pero el intercambio denunció a Chen a la policía de Hong Kong en abril de 2020 y fue arrestado al mes siguiente. Una hoja de cargos muestra que el ex ejecutivo tiene una fianza de $ 25,000.
El caso de Chen está programado para una investigación preliminar ante un magistrado la próxima semana para determinar si hay pruebas suficientes para justificar un juicio.
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