La criptomoneda de meme popular Dogecoin (DOGE) se ha conectado cada vez más con varias actividades ilícitas, como la financiación del terrorismo, los esquemas Ponzi y el abuso sexual infantil, según un nuevo reportaje de Elliptic.
La compañía de análisis de blockchain reveló en su informe que la moneda meme popularizada por Elon Musk se había convertido en una opción popular para los malos actores para facilitar transacciones por millones.
Si bien la gran mayoría de esta actividad consiste en fraudes, estafas y esquemas Ponzi, también incluye los tipos de delitos más graves, incluido el financiamiento del terrorismo y los vendedores de material de abuso sexual infantil (CSAM).
En julio de 2021, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel emitió una orden de incautación contra 84 direcciones criptográficas que se cree que están asociadas con el grupo Hamas. Una de esas billeteras contenía $40,235 en Dogecoin.
Además, la empresa de análisis también descubrió que un número pequeño pero creciente de proveedores de CSAM en la red oscura y fuera ahora recibe Bitcoin. Elliptics solo identificó $3000 en Dogecoin, que es una cantidad pequeña.
Pero advirtió que esto podría representar un “apetito” creciente para que los actores criminales adopten una amplia gama de criptoactivos para evitar ser notificados.
Redes oscuras que aceptan Dogecoin
Varios mercados de darknet y campañas de malware también aceptan Dogecoin. Elliptic identificó servicios de darknet como Just-Kill que todavía aceptan Dogecoin mientras que otros ya no lo aceptan.
Además de los terroristas, los grupos extremistas de extrema derecha también parecen haber tomado afición por las criptomonedas, incluido Dogecoin. Estos grupos, sitios de blogs de extrema derecha, noticias y plataformas para compartir videos, usan Dogecoin para recaudar fondos cuando no pueden usar los métodos tradicionales.
Infowars es uno de esos sitios web. El sitio web de noticias de extrema derecha que lucha contra el globalismo ha recaudado más de $ 1,700 en Dogecoin.
Este descubrimiento es similar a las revelaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional el año pasado sobre grupos de extrema derecha que utilizan criptomonedas como Bitcoin y monedas de privacidad.
Sin embargo, los esquemas Ponzi, el robo y el fraude parecen ser el mayor uso ilícito de Dogecoin. Elliptic afirma haber identificado más de 50 casos en los que los delincuentes cobraron millones de dólares en Dogecoin.
Los casos populares incluyen el presunto robo de USD 119 millones en Dogecoin asociado con un esquema Ponzi turco el año pasado. En 2020, el gobierno chino también incautó más de $20 millones de DOGE en el esquema PlusToken Ponzi de $6 mil millones.
