La Junta de Valores del Estado de Texas presentó una orden de cese y desistimiento de emergencia contra la plataforma de comercio de criptomonedas Abra y su director ejecutivo, Bill Barhydt. El organismo de control afirmó que la empresa engañó a sus clientes y cometió fraude de valores al ofrecer algunos de sus productos, como Abra Earn.
El regulador agregó que la empresa ha estado “transfiriendo activos en secreto” a Binance, y señaló que la SEC de EE. UU. se ha centrado recientemente en el intercambio de cifrado más grande del mundo.
¿Insolvente desde marzo?
El regulador de Texas mantenido en su extensa carta de advertencia que Abra engañó al público y cometió fraude a través de la oferta y venta de valores no registrados. La compañía supuestamente violó las leyes existentes al utilizar su producto de rendimiento Abra Earn.
Si bien eliminó esa oferta en octubre de 2022, la plataforma luego comenzó a vender inversiones a través de un producto similar llamado Abra Boost. Según el organismo de control, el cambio fue otra forma de engañar y estafar a los usuarios.
Un grupo de trabajo entrevistó al director ejecutivo Barhydt a fines de marzo de este año y estimó que “las partes que operaban colectivamente como Abra eran colectivamente insolventes o casi insolventes”.
Vale la pena mencionar que la organización ya ha sido un objetivo para algunos de los principales reguladores financieros de los EE. UU.: la SEC y la CFTC. las agencias impuesto una multa de $ 300,000 a Abra y Plutus Tech por la supuesta venta de “permutas basadas en valores ilegales a inversores minoristas”.
La Junta de Valores del Estado de Texas también sugirió que la entidad ha estado moviendo fondos en secreto a Binance. A partir de febrero, Abra tenía activos valorados en más de USD 118 millones en el gigante de las criptomonedas, se lee en la orden.
Binance también tiene problemas con los reguladores estadounidenses. La SEC recientemente archivado una demanda contra la bolsa, su filial estadounidense y el director ejecutivo Changpeng Zhao, acusándolos de ofrecer servicios comerciales con valores sin licencia, incluidos BNB y BUSD.
Además, Binance.US excluido de la lista más de 100 pares comerciales, incluidos AAVE/USDT, MANA/USDT, BCH/BTC, DOT/BTC, MANA/BTC y XTZ/BTC después de que la Comisión solicitara una orden de congelamiento.
Ascenso y caída de Abra
Encontrado en 2014 en Silicon Valley, Abra ganó impulso en 2018 cuando agregó soporte para 20 criptomonedas adicionales, como Bitcoin Cash (BCH) y Litecoin (LTC). Su expansión continuó en los años siguientes, alcanzando un pico durante el mercado alcista de 2021.
En aquel entonces Abra asegurado una recaudación de fondos de $ 55 millones, apoyada por algunos nombres destacados en el sector financiero como American Express.
el lugar de negociación reveló su intención de lanzar dos instituciones financieras, llamadas Abra Bank (enfocada en clientes estadounidenses) y Abra International (designada para usuarios globales), en 2022.
“Creemos que para Abra, este es un momento decisivo que nos acerca a nuestra misión de hacer que la independencia financiera y el bienestar sean accesibles para todos, en todas partes”, dijo la firma en ese momento.
Sin embargo, el prolongado criptoinvierno, que afectó a varias organizaciones de activos digitales, también pasó factura a Abra, y la empresa tuvo que despedir al 5% de su personal el verano pasado.
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