Según los informes, los agentes encargados de hacer cumplir la ley de Hengyang (una ciudad en la provincia de Hunan, en el sur de China) arrestaron a un grupo criminal que empleaba criptomonedas para lavar 40 mil millones de yuanes (aproximadamente $ 5,6 mil millones).
En los últimos meses, las autoridades de China detuvieron numerosos esquemas similares y arrestaron a miles de personas.
La ‘Acción de los Cien Días’
Según un lugareño cobertura, la policía china arrestó a 93 personas en la ciudad de Hengyang bajo sospecha de lavado de alrededor de $ 5,6 mil millones utilizando activos digitales. Las autoridades allanaron 10 sitios físicos, incautaron más de 100 dispositivos electrónicos y congelaron alrededor de $42 millones en una operación denominada “Acción de los Cien Días”.
La pandilla presuntamente compró activos digitales con fondos ilegales y luego los convirtió en dólares estadounidenses para lavar las ganancias. La policía afirmó que la fuente del dinero provenía principalmente de estafas de apuestas y telecomunicaciones.
China no es un lugar donde las actividades de criptomonedas puedan prosperar. A lo largo de los años, el gobierno nacional ha dejado en claro que no apoya a la industria y contempla imponer medidas duras. La postura adversa alcanzó su punto máximo en septiembre de 2021 cuando el Banco Popular de China (PBoC) prohibió todas las operaciones con activos digitales en suelo local.
A pesar de las restricciones, los residentes de la nación más poblada del mundo siguen interesados en la clase de activos. Una investigación reciente de Chainalysis estimó que China se ubicó entre los 10 primeros entre los líderes mundiales en adopción de criptomonedas.
Incursiones anteriores
En junio del año pasado, la policía china arrestó a 1100 personas que presuntamente emplearon monedas digitales para lavar fondos para actividades fraudulentas en la red de telecomunicaciones. Además, las autoridades detuvieron a 170 organizaciones criminales relacionadas con el esquema.
En marzo de 2022, la Oficina de Seguridad Pública de Shanghái y la Oficina de Seguridad Pública de Yangpu realizaron una investigación conjunta sobre esquemas piramidales que utilizan activos digitales. Como resultado, detuvieron una plataforma en línea que estafó a los inversores por casi $16 millones durante su existencia.
La policía destacó la operación y dijo que era el primer esquema piramidal de criptomonedas descifrado en la historia de Shanghái.
“El público en general debe sensibilizarse sobre la prevención de riesgos y resistir conscientemente los esquemas piramidales. El Departamento de Investigación Económica de Seguridad Pública de Shanghái también continuará tomando medidas enérgicas contra los delitos económicos que ponen en peligro los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos y protegerá de manera efectiva los derechos e intereses legítimos de los consumidores”, afirmaron las autoridades.
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