Comparte este artículo
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha pedido una sentencia de prisión de 36 meses y una multa de 50 millones de dólares para el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, en relación con su papel en la violación de las sanciones federales por parte del intercambio de criptomonedas. leyes de lavado de dinero.
En un memorando de sentencia presentado el martes por la noche, los abogados del Departamento de Justicia abogaron por un aumento significativo de la pena de prisión de Zhao en comparación con el máximo de 18 meses estipulado en su acuerdo de culpabilidad de noviembre de 2022. Zhao se había declarado culpable de violar la Ley de Secreto Bancario, y tanto la fiscalía como la defensa aceptaron la multa de 50 millones de dólares.
La presentación del Departamento de Justicia destacó la gravedad y el alcance de la mala conducta de Zhao, afirmando que la sentencia recomendada serviría como un poderoso disuasivo para otros que consideren violar la ley estadounidense para obtener ganancias financieras.
“La sentencia en este caso no sólo enviará un mensaje a Zhao sino también al mundo”, afirma el documento, enfatizando la necesidad de una pena significativa para castigar efectivamente a Zhao y disuadir a otros de participar en actos criminales similares.
La audiencia de sentencia de Zhao, inicialmente prevista para finales de febrero, fue pospuesta hasta el 30 de abril de mutuo acuerdo. Desde su primera comparecencia ante un tribunal federal en Seattle, Washington, el año pasado, no ha podido regresar a Dubai, donde residen su pareja y algunos de sus hijos.
“Zhao obtuvo enormes recompensas por su violación de la ley estadounidense, y el precio de esa violación debe ser significativo para castigar efectivamente a Zhao por sus actos criminales y disuadir a otros que se sienten tentados a construir fortunas e imperios comerciales violando la ley estadounidense”, se afirma en el documento. agregado.
Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, también se declaró culpable de los cargos junto con Zhao, y acordó pagar una multa sustancial e informar ante un supervisor designado por el tribunal, cuyo nombre aún no se ha identificado.
La presión del Departamento de Justicia para obtener una sentencia de prisión más larga y una multa considerable subraya la gravedad de los cargos contra Zhao y Binance, así como los esfuerzos del gobierno de EE. UU. para hacer cumplir las sanciones federales y las leyes de lavado de dinero dentro de la industria de la criptografía.
El intercambio recibió una multa de 1.800 millones de dólares en multas penales y una restitución de 2.500 millones de dólares.
Comparte este artículo