La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó a Cornelius Johannes Steynberg y su empresa Mirror Trading International (MTI) de fraude y violaciones de registro.
La empresa comercial sudafricana es objeto de un queja presentado por la CFTC el 30 de junio de 2022, que alega que Steynberg lanzó y usó MTI para operar un grupo global de productos básicos en moneda extranjera por valor de más de $ 1.7 mil millones.
Para participar en el grupo, los usuarios tenían que comprar Bitcoin, sin que se aceptaran otras monedas para participar en el grupo. La denuncia alega que este proyecto es el esquema fraudulento más grande que involucra a Bitcoin (BTC) en cualquier caso de la CFTC.
La misma denuncia también destaca la actividad fraudulenta que supuestamente ocurrió entre el 18 de mayo de 2018 y el 30 de marzo de 2021, cuando Steynberg operaba Mirror Trading International como un esquema de marketing multinivel. Steynberg usó las redes sociales y varios sitios web para solicitar Bitcoin a los miembros públicos a través del grupo mundial de productos básicos en moneda extranjera.
Se supone que el conjunto de productos básicos ha negociado divisas extranjeras minoristas fuera de bolsa sobre una base apalancada con usuarios que no eran participantes elegibles del contrato (ECP). Los demandados supuestamente afirmaron falsamente que este comercio se realizó a través de un “bot” de comercio patentado o un programa de software.
Durante este período, Steynberg supuestamente aceptó al menos 29 421 Bitcoin (con un valor de $ 1,7 mil millones) para participar en el grupo de productos básicos de aproximadamente 23 000 no ECP ubicados en los Estados Unidos e incluso más en otras partes del mundo. Esto se llevó a cabo a pesar de que el demandado no estaba registrado como operador de un fondo común de productos básicos como se requería.
Se alega que Steynberg hizo esto tanto individualmente como en nombre de Mirror Trading International. Todo el Bitcoin que los demandados habían tomado de los miembros del grupo se había apropiado indebidamente de alguna manera, ya sea directa o indirectamente.
