Un fugitivo sudafricano que dirigió un grupo de productos básicos no registrado para defraudar a las víctimas desprevenidas de divisas y bitcoins recibió la orden de pagar más de $ 3 mil millones en restitución y multas monetarias civiles.
La sentencia marca la mayor sanción monetaria jamás registrada en un caso de fraude de la CFTC que involucre a bitcoin.
El mayor caso fraudulento de Bitcoin de la CFTC
Un juez de los EE. UU. en el Tribunal de Distrito del Distrito Oeste de Texas ordenó a Cornelius Johannes Steynberg, un fugitivo sudafricano, pagar una multa de $ 3.4 mil millones en un caso de fraude de bitcoin, como se indica en un presione soltar por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).
La CFTC declaró que Steynberg, fundador y director ejecutivo de la empresa sudafricana Mirror Trading International Proprietary Limited o MIT, operó un modelo comercial fraudulento de marketing multinivel (MLM) entre 2018 y 2021 para solicitar bitcoins a individuos para participar en un grupo de productos básicos. Sin embargo, el director general y su empresa administraban el grupo de productos básicos sin registrarse como operador del grupo de productos básicos (CPO) en la CFTC.
Como se indica en el comunicado de prensa, Steynberg recibió 29 421 BTC de unas 23 000 personas de EE. UU. y más a nivel mundial por un valor de 1700 millones de dólares en marzo de 2021, y la CFTC afirmó que el CEO malversó los fondos.
La orden judicial reciente del juez Lee Yeakel se basa en una denuncia presentada contra el director general sudafricano en julio de 2022. Steynberg pagará una multa de más de 3400 millones de dólares repartidos en partes iguales.
Si bien $1,730 millones serán para la restitución a las víctimas defraudadas, los otros $1,730 millones se pagarán como una sanción monetaria civil, que la CFTC describe como la “sanción monetaria civil más alta ordenada en cualquier caso de la CFTC”, añadiendo que “esta acción es también la más grande”. esquema fraudulento que involucra a Bitcoin cobrado en cualquier caso de la CFTC”.
Prohibido participar con la CFTC
Además, el comunicado de prensa decía que el CEO sudafricano “tiene prohibido permanentemente participar en conductas que violen la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA)”, no puede registrarse con el regulador ni comerciar en ningún mercado regulado por la CFTC. Mientras tanto, Steynberg, que se escondía de las fuerzas del orden de su país, está detenido en Brasil tras una orden de arresto de INTERPOL desde finales de 2021.
Como se informó anteriormente por criptopatatala CFTC presentó una demanda contra un ex empleado de Deutsche Bank Investment que creó un fondo de criptocomercio fraudulento para recolectar bitcoins, ether y fiat de los inversores.
La agencia reguladora también demandó al gigante de intercambio de criptomonedas Binance y a su CEO, Changpeng Zhao, por solicitar clientes estadounidenses en contravención de las leyes federales.
Binance Free $100 (Exclusivo): utilice este enlace para registrarse y recibir $100 gratis y un 10 % de descuento en las tarifas del primer mes de Binance Futures (términos).
Oferta especial de PrimeXBT: use este enlace para registrarse e ingrese el código CRYPTOPOTATO50 para recibir hasta $ 7,000 en sus depósitos.