El director ejecutivo de Tether, Paolo Ardoino, negó informes sobre la empresa siendo investigado en EE.UU.
Llega la aclaración de Ardoino después de un Wall Street Journal informe Afirmó que los fiscales federales en Manhattan supuestamente están investigando al emisor de la moneda estable.
Ardoino dijo:
“El WSJ está regurgitando viejos ruidos. Punto final”.
Tether también negó las afirmaciones de una investigación en una declaración oficial y criticó al Wall Street Journal por “informes irresponsables”.La firma agregó:
“Estas historias se basan en pura especulación a pesar de que Tether ha confirmado que no tiene conocimiento de ninguna investigación de este tipo sobre la empresa”.
Tether también afirmó que el artículo “pasó por alto” sus esfuerzos “bien documentados” para reprimir a los malos actores en colaboración con autoridades de todo el mundo.
Las acusaciones de investigación vienen después de Tether. reiterado su compromiso con la aplicación de la ley en septiembre. La empresa de cifrado reveló el establecimiento de una Unidad de Investigaciones Externas dedicada, integrada por ex agentes del orden, fiscales y analistas forenses.
Además, Tether declaró que había ayudado a 180 agencias en 45 jurisdicciones, congelado más de 1.850 billeteras vinculadas a actividades ilícitas, recuperado casi 114 millones de dólares y bloqueado 225 millones de dólares relacionados con fraude antes de recibir órdenes legales.
Rumores de una investigación
Según el informe del WSJ, las investigaciones supuestamente están relacionadas con posibles violaciones de sanciones y abusos de lavado de dinero relacionados con Tether USD (USDT).
El informe citó fuentes anónimas que afirmaron que funcionarios estadounidenses están examinando si terceros han utilizado el USDT para financiar actividades vinculadas al tráfico de drogas, el terrorismo y el cibercrimen o para lavar ganancias ilícitas.
Además, el periódico afirmó que el Departamento del Tesoro supuestamente está sopesando sanciones contra Tether debido a su alto uso entre entidades sancionadas, incluidos grupos como Hamás y traficantes de armas rusos.
La publicación Tether critica el informe del WSJ que alega que la investigación estadounidense es “informes irresponsables” apareció por primera vez en CryptoSlate.