Una nueva demanda acusa a Wells Fargo de monitorear “ambas partes” de un supuesto esquema Ponzi de 300 millones de dólares y no hacer nada para detenerlo.
Los demandantes de la demanda acusan al banco estadounidense de enriquecimiento injusto, negligencia, complicidad en el fraude e incumplimiento de deberes fiduciarios, informa el Sun Sentinel.
En julio de 2021, la Oficina de Regulación Financiera (OFR) de Florida presentó una denuncia contra la compañía de seguros Seeman Holtz por múltiples violaciones de las leyes de valores. La demanda alega que Seeman Holtz participó en la venta de valores no registrados después de emitir 300 millones de dólares en pagarés que supuestamente estaban respaldados por pólizas de liquidación de vida.
Pero la OFR dice que Seeman Holtz utilizó los fondos de nuevos inversores para pagar a inversores más antiguos y crear la ilusión de rentabilidad. En ese momento, Seeman Holtz abrió cuentas en Wells Fargo que contenían fondos de inversores nuevos y antiguos.
Según la demanda, Wells Fargo permitió a Seeman Holtz redirigir dinero de nuevas cuentas de inversores a cuentas diseñadas para mantener fondos de antiguos inversores.
Los demandantes dicen que “Wells Fargo sabía, o debería haber sabido, del esquema Ponzi y del fraude generalizado” porque el titán bancario monitoreaba “ambos lados del esquema”.
La demanda dice que el esquema Ponzi desplumó a más de 1.000 víctimas, incluidas personas mayores e inversores que perdieron todos sus ahorros después de que se les prometiera rendimientos anuales de hasta el 18%.
“La mayoría de los inversores en los bonos han perdido toda su inversión que, en algunos casos, eran los ahorros de toda su vida. Muchos de los inversores no tienen otros ingresos, subsisten casi exclusivamente gracias a las prestaciones de la Seguridad Social y ahora luchan desesperadamente por encontrar los medios para sostener su sustento”.
La demanda solicita a Wells Fargo que devuelva todos los ingresos y tarifas recibidos de las cuentas involucradas en el plan, además de los intereses y otros costos.
Wells Fargo aún no ha respondido a la demanda y dice que no tiene comentarios.
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