El martes, un día después de que el Tesoro de EE. UU. sancionara al mezclador de criptomonedas Tornado Cash por su presunto papel en operaciones de lavado de dinero en criptomonedas, intervalos de transacciones de 0.1 Ether (ETH) empezó materializándose desde el contrato inteligente hasta figuras prominentes como el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, y el presentador de televisión estadounidense Jimmy Fallon. No es posible rastrear el origen de las transacciones según el diseño de Tornado Cash y, como resultado, una persona o varias personas o entidades podrían estar involucradas en la operación.
Individuos/empresas notables que acaban de recibir fondos de una entidad sancionada por el gobierno:
-Jimmy Fallon
– Shaquille O’Neal
-PUMA
-Randi Zuckerberg
-Logan Paul
-Brian Armstrong
– Steve Aoki
– Donación de criptomonedas de Ucrania
-David Chappelle
– BeepleDía de campo para los investigadores. https://t.co/9HDJmppzT2
— FatMan (@FatManTerra) 9 de agosto de 2022
Debido a las sanciones, es ilegal que cualquier persona o entidad de los EE. UU. interactúe con las direcciones de contratos inteligentes de Tornado Cash, blockchain o comercialmente. Las sanciones por incumplimiento intencional pueden oscilar entre multas de $50,000 a $10,000,000 y de 10 a 30 años de prisión.
La consistencia de las transacciones indica que los remitentes pueden estar iniciando una broma para dirigir la atención de las fuerzas del orden público a las personas receptoras. Sin embargo, las sanciones del Tesoro exigen un compromiso “deliberado” con las direcciones de contratos inteligentes incluidas en la lista negra como condición previa para posibles procesos penales. Por lo tanto, es poco probable que la recepción de tokens de Tornado Cash de forma gratuita, sin ningún conocimiento ni compromiso previo, pueda constituir una violación de las sanciones.
El mismo día, las plataformas de desarrollo Web3 Alchemy e Infura.io se unieron al emisor de la moneda estable Circle y la bóveda de depósito de programación GitHub para incluir en la lista negra las direcciones de Tornado Cash sancionadas y prohibir el acceso a su aplicación de front-end. Meses antes, Tornado Cash intentó abordar las preocupaciones actuales de que su plataforma estaba siendo utilizada por piratas informáticos maliciosos para lavar fondos criptográficos robados al deshabilitar el acceso de billeteras ilícitas a la aplicación. Sin embargo, su cofundador, Roman Semenov, dijo en ese momento que el instrumento solo bloquea el acceso a la interfaz de la aplicación descentralizada, o DApp, y no al contrato inteligente subyacente.
Meses antes, Tornado Cash intentó abordar las preocupaciones actuales de que su plataforma estaba siendo utilizada por piratas informáticos maliciosos para lavar fondos criptográficos robados al deshabilitar el acceso de billeteras ilícitas a la aplicación. Sin embargo, su cofundador, Roman Semenov, dijo en ese momento que el instrumento solo bloquea el acceso a la interfaz de la aplicación descentralizada, o DApp, y no al contrato inteligente subyacente.