Sam Bankman-Fried fue arrestado por las autoridades de las Bahamas a pedido del gobierno de los EE. UU., solo un día antes de que el ex director ejecutivo de FTX, caído en desgracia, testificara ante el Congreso.
Bankman-Fried fue arrestado por la Real Fuerza de Policía de Bahamas luego de una notificación formal del gobierno de los Estados Unidos de que había presentado cargos penales en su contra, según una declaración del 12 de diciembre del Fiscal General (AG) y Ministro de Asuntos Legales de Bahamas, Ryan Pinder.
Citando a una persona con conocimiento del asunto, The New York Times reportado el 12 de diciembre que los cargos contra Bankman-Fried incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores y lavado de dinero,
Es probable que EE. UU. solicite la extradición de Bankman-Fried, y Pinder afirma que Bahamas procesará “rápidamente” cualquier solicitud de extradición.
El primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, dijo en un comunicado que ambos países tienen “un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”.
Un tuit del 12 de diciembre de la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo que las autoridades de las Bahamas arrestaron a Bankman-Fried en base a una acusación sellada que presentó y que planea revelar “por la mañana”.
EE. UU. Damian Williams: Esta noche, las autoridades de las Bahamas arrestaron a Samuel Bankman-Fried a pedido del gobierno de los EE. UU., con base en una acusación sellada presentada por el SDNY. Esperamos movernos para revelar la acusación en la mañana y tendremos más que decir en ese momento.
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 12 de diciembre de 2022
Bloomberg reportado el 10 de diciembre que los fiscales de Nueva York, los agentes del FBI y los reguladores se reunieron con los abogados de FTX para discutir la documentación que los investigadores quieren obtener.
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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) estaba examinando “de cerca” si FTX transfirió indebidamente cientos de millones al mismo tiempo que la empresa se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
De manera similar, las autoridades de las Bahamas estaban llevando a cabo su propia investigación “activa y en curso” sobre FTX, como anunció Pinder el 27 de noviembre, que involucró a la Comisión de Valores del país, la Unidad de Inteligencia Financiera y la unidad de delitos financieros de la policía.
El arresto de Bankman-Fried se produce un día antes de que se esperara que compareciera de forma remota para testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes en una audiencia que investiga el colapso de la bolsa.
