Tether está rechazando un informe que alega que quienes respaldan su proyecto de moneda estable falsificaron documentos para permanecer conectados con el mundo bancario.
En una nueva publicación de blog, Tether refuta una historia publicada por el Wall Street Journal que alega que los patrocinadores de su moneda estable ampliamente comercializada y su criptointercambio Bitfinex utilizaron documentos falsificados y compañías ficticias para abrir cuentas bancarias.
“El informe del Wall Street Journal sobre acusaciones obsoletas de hace mucho tiempo es totalmente inexacto y engañoso. Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra el financiamiento del terrorismo.
Bitfinex y Tether se enorgullecen de ser socios de la aplicación de la ley global y ayudan de forma rutinaria y voluntaria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y a otras organizaciones de aplicación de la ley en todo el mundo para prevenir el lavado de dinero, el terrorismo y otros delitos cometidos por malos actores.
Estos ataques injustos no nos distraerán de continuar con esos esfuerzos y ofrecer la experiencia de moneda estable más líquida y confiable, que el mercado ha reconocido claramente al convertirnos en los líderes de la industria”.
The Wall Street Journal informa que en 2018, quienes estaban detrás de Tether supuestamente recurrieron a documentos falsificados y compañías ficticias para asegurarse de que el sistema financiero tradicional no los bloqueara y pudieran continuar haciendo depósitos y retiros.
Según los informes, un correo electrónico enviado por Stephen Moore, propietario de Tether Holdings Ltd, decía que un importante comerciante de Tether en China estaba intentando “eludir el sistema bancario al proporcionar facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro”, según el informe.
Según el informe, Moore también envió un correo electrónico diciendo que deberían dejar de usar facturas y contratos de venta falsos.
“No me gustaría discutir nada de lo anterior en un posible caso de fraude/lavado de dinero”.
La publicación de noticias también informó que Tether está siendo investigado actualmente por el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Manhattan.
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