Conclusiones clave
- El DOJ de EE. UU. acusó a dos ciudadanos rusos por su conexión con el hackeo de Mt. Gox de 2011.
- Ambos sospechosos serán acusados de conspiración para cometer lavado de dinero en el Distrito Sur de Nueva York.
- Un sospechoso está acusado de conspiración de lavado de dinero y de operar un negocio de servicios de dinero sin licencia en el Distrito Norte de California.
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Alexey Bilyuchenko, de 43 años, y Aleksandr Verner, de 29, ambos de nacionalidad rusa, han sido cargado por el Departamento de Justicia de EE. UU. en relación con la piratería en 2011 del destacado intercambio de criptomonedas Mt. Gox y la operación ilícita de otro intercambio de criptomonedas llamado BTC-e.
El atraco de 2011 llevó a la eventual insolvencia de Mt. Gox en 2014.
Los cargos presentados por el Distrito Sur de Nueva York incluyen conspiración para cometer lavado de dinero contra ambos acusados, mientras que el Distrito Norte de California también acusó a Bilyuchenko de conspiración para lavar dinero y operar un servicio de dinero sin licencia. negocio.
Estos cargos revelan una operación compleja de varios años que abarcó varios continentes e involucró el robo y lavado de aproximadamente 647 000 BTC de los usuarios de Mt. Gox. El Fiscal Federal Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California declaró en el comunicado de prensa:
“Durante años, Bilyuchenko y sus co-conspiradores supuestamente operaron un intercambio de moneda digital que permitió a los delincuentes de todo el mundo, incluidos piratas informáticos, actores de ransomware, redes de narcóticos y funcionarios públicos corruptos, lavar miles de millones de dólares”.
La acusación alega que Bilyuchenko y Verner ejecutaron un hackeo significativo contra Mt. Gox, el intercambio de Bitcoin más grande en ese momento, en septiembre de 2011. Usando su acceso no autorizado, permitieron que “bitcoin se transfiriera desde las billeteras de Mt. Gox a direcciones de bitcoin controladas por Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores”. Supuestamente lavaron más BTC a través de otros dos intercambios en línea además de los 647 000 BTC de Mt. Gox, según el Departamento de Justicia.
Haciéndose pasar por proveedores de servicios de publicidad para un servicio de corretaje de Bitcoin en Nueva York, la pareja supuestamente convenció al corredor de transferir más de $6,6 millones a cuentas en el extranjero bajo su control desde marzo de 2012 hasta abril de 2013. A cambio, el corredor recibió “crédito” en un plataforma de intercambio, que se utilizó para lavar más de 300,000 BTC robados:
“El contrato de publicidad fraudulento con el corredor de Bitcoin de Nueva York supuestamente permitió a Bilyuchenko, Verner y sus co-conspiradores ocultar y liquidar bitcoins robados a través del Mt. Gox Hack”.
Bilyuchenko ha sido acusado de unir fuerzas con Alexander Vinnik, un “lavado de dinero” de criptomonedas ruso convicto por el DOJ en 2022, para operar el infame intercambio de moneda virtual BTC-e desde 2011 hasta que fue cerrado por la policía en 2017. La acusación afirma que BTC-e fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, supuestamente utilizado como una herramienta de lavado para ciberdelincuentes a nivel mundial.