Según los informes, las agencias de aplicación de la ley de Singapur han comenzado una investigación contra Terraform Labs, el infame proyecto de cadena de bloques cofundado por el criptofugitivo Do Kwon.
Las autoridades también estimaron que el desarrollador de 31 años no se esconde en la ciudad-estado.
Lo último en señalar con el dedo a Terraform Labs
En un anuncio enviado por correo electrónico visto por Bloomberg, la policía de Singapur fijado“se han iniciado investigaciones en relación con Terraform Labs”, y agregó que las investigaciones están “en curso”.
El colapso del token nativo de la organización, LUNA, y su moneda estable algorítmica, UST, fue uno de los eventos más oscuros en criptografía el año pasado. La moneda estable, que se suponía que tenía una valoración fija de $1, perdió su paridad frente al dólar en mayo de 2022 y cayó muy por debajo de su precio objetivo.
Al darse cuenta de la turbulencia, los inversores comenzaron a vender sus reservas de UST en masa. Esto resultó en la acuñación de más LUNA para estabilizar la caída libre, lo que aumentó significativamente el suministro de la moneda nativa. Finalmente, ambos activos perdieron prácticamente todo su valor en cuestión de días, lo que provocó pérdidas multimillonarias para los inversores y una amplia caída del mercado que resonó durante meses.
Los inversores fallidos y numerosas instituciones acusaron a Do Kwon, cofundador de Terraform Labs, de tener un papel en el colapso. Sin embargo, se mostró reacio a cooperar y supuestamente abandonó Corea del Sur para escapar de las consecuencias de su presunto fraude.
Según varias fuentes, cambió frecuentemente sus escondites en los últimos meses, siendo Rusia, Dubai, Singapur y las Seychelles algunos de los posibles destinos. Las agencias de aplicación de la ley de Singapur revelaron en el correo electrónico que actualmente no se encuentra dentro de los límites de la ciudad-estado asiática.
Las coberturas más recientes indicaron que su ubicación actual podría ser Serbia. Como criptopatata revelado, una delegación de autoridades de Corea del Sur encabezada por un alto funcionario del Ministerio de Justicia visitado el país balcánico el mes pasado para buscar a Kwon, quien es incluso cazado por la Organización Internacional de Policía Criminal (más conocida como Interpol).
La acusación de la SEC
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) recientemente acusado Terraform Labs y Do Kwon de orquestar un fraude gigantesco al ofrecer y vender valores no registrados mediante el uso de monedas digitales. La agencia sugirió que el esquema provocó pérdidas financieras colosales para los inversores minoristas e institucionales.
También culpó a Terraform Labs por hacer afirmaciones y promesas falsas de que se estaba asociando con una aplicación de pago móvil coreana. En cambio, Kwon estaba engañando a los inversores para que agotaran sus fondos y luego los emplearan para beneficio personal.
Funcionarios de Corea del Sur llevaron a cabo una investigación especial en su contra el verano pasado, alegando regaló fichas a los miembros de la familia para evitar las normas fiscales. Esos activos supuestamente se usaron para comprar propiedades.
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