Los problemas legales aumentan para Sam Bankman-Fried, el deshonrado fundador del criptoexchange FTX.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) dijo el 12 de diciembre que se está preparando para presentar cargos contra el cofundador de Alameda Research, que serán distintos de los que llevaron a su arresto más reciente en las Bahamas.
En una declaración en Twitter, la SEC tuiteó una cita del director de su división de cumplimiento, Gurbir Grewal, el 12 de diciembre, que indica que la agencia ha “autorizado cargos separados relacionados con sus violaciones de las leyes de valores”.
Gurbir Grewal: Felicitamos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por asegurar el arresto de Sam Bankman-Fried por cargos penales federales. La SEC autorizó cargos separados relacionados con sus violaciones de las leyes de valores, que se presentarán públicamente mañana en SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4
— Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (@SECGov) 13 de diciembre de 2022
Grewal dijo que los cargos se presentarán públicamente “mañana” el 14 de diciembre en el Distrito Sur de Nueva York.
Relacionado: FTX fue un “fracaso total de los controles corporativos en todos los niveles de una organización”, dice el nuevo director ejecutivo
El anuncio de la SEC se produce solo unas horas después de que se conociera la noticia del arresto de Bankman-Fried en las Bahamas.
En un comunicado, el senador Ryan Pinder, fiscal general de las Bahamas, dijo que el arresto siguió a la recepción de una notificación formal de Estados Unidos de que presentó cargos penales contra SBF y es probable que solicite su extradición.
Los detalles específicos sobre los cargos aún no han sido confirmados, pero yo comprendido incluyen fraude electrónico y de valores, conspiración para cometer fraude electrónico y de valores y lavado de dinero.
En su última declaración, Grewal de la SEC elogió a los “socios encargados de hacer cumplir la ley” de la agencia por asegurar el arresto de Bankman-Fried por cargos penales federales.