Datos en cadena sugiere que el fundador caído de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), movió Ethereum (ETH) por un valor de $ 684,000 a los intercambios basados en RenBridge y Seychelles en los últimos 2 días.
en un twitter hiloel detective en cadena BowTiedlguana afirmó que SBF transfirió $ 684,000 en Ethereum (ETH) a un intercambio con sede en Seychelles y RenBridge.
BowTiedlguana sugirió que estas transacciones supuestamente realizadas por SBF podrían ser una violación de los términos de su fianza. Según los términos de la fianza de $250 millones de SBF, el ex magnate de las criptomonedas en desgracia tiene prohibido realizar transacciones superiores a $1,000 sin la aprobación del tribunal.
El 28 de diciembre, SBF supuestamente vació su billetera pública enviando 0.6659 ETH, con un valor de alrededor de $ 806.51 en ese momento, a una dirección recién creada, según Etherscan datos.
Esta dirección recién creada recibió alrededor de 185.1928 ETH de billeteras etiquetadas como Alameda Research en unas pocas horas, en cadena datos espectáculos El ahora desaparecido fondo de cobertura Alameda Research era propiedad de SBF y se declaró en bancarrota junto con FTX el 11 de noviembre. Además, la nueva billetera recibió 384,95 ETH, con un valor de alrededor de $ 458,348, de varias billeteras.
Desde la nueva billetera, se transfirieron 519.95 ETH a una dirección que también recibió fondos de las billeteras de Alameda Research, según los datos en cadena de Etherscan. Esta tercera billetera luego envió fondos a un intercambio centralizado en Seychelles al enrutar las transacciones. a través de carteras diferentes, afirmó BowTiedlguana. Parte de los fondos también se envió a la red Bitcoin a través de RenBridge, que fue financiado por Alameda Research.
Además, supuestamente se transfirieron $ 200,000 en Tether (USDT) al intercambio FixedFloat desde la billetera vinculada a SBF, declaró BowTiedlguana.
Las transacciones ocurrieron semanas después de que SBF afirmara que solo tenía $ 100,000 en su cuenta y estaba preocupado por cómo pagar a sus abogados. Se espera que el criptofundador caído, cuyo patrimonio neto fue reducido a cero por Forbes durante la semana del 19 de diciembre, llegue a un acuerdo con la fiscalía en el Distrito Sur de los EE. UU. de Nueva York.
El juez Ronnie Abrams, quien se suponía que manejaría el juicio penal de SBF, renunció el 23 de diciembre, citando un posible conflicto de intereses. El juez designado por Bill Clinton, Lewis Kaplan, fue posteriormente asignado al caso de SBF el 27 de diciembre.
SBF enfrenta varios cargos de fraude electrónico, lavado de dinero, fraude de valores y fraude de productos básicos cargos del Departamento de Justicia. La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC, por sus siglas en inglés) acusó a SBF de “orquestar un fraude masivo de años” al desviar miles de millones de dólares de fondos de usuarios de FTX para beneficio personal.