Sam Bankman-Fried (SBF), el deshonrado fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX, habría cobrado $684,000 en criptoactivos a pesar de las restricciones judiciales sobre gastos superiores a $1,000.
El analista de DeFi en cadena BowTiedIguana recurrió a Twitter para desenmarañar el lugar donde SBF transfirió los fondos.
Siguiendo el rastro del dinero
Después de Bankman-Fried fianza de $ 250 millones la semana pasada, el jefe de FTX envió todo el éter (ETH) en su billetera pública a un nueva dirección de billetera – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.
Algunas horas más tarde, se transfirieron $367,000 en criptomonedas desde 32 direcciones propiedad de la firma comercial de SBF, Alameda Research, a la misma billetera.
La dirección recibió otros $322,000 de otras billeteras, lo que elevó los activos totales a aproximadamente $689,000.
La dirección de la billetera, 0x7386, luego envió $ 629,000 en tokens de toda su propiedad a otro dirección de la billetera – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.
Once direcciones de billetera etiquetadas como cuentas propiedad de Alameda enviaron un total de $1 millón a la misma dirección de billetera, 0x64e9. Luego se realizaron cinco transacciones de menos de 51 ETH, ya que se enviaron a una dirección de billetera recién creada.
Fondos transferidos a Seychelles Exchange
Luego, los fondos se transfirieron a un intercambio de cifrado con sede en Seychelles que no realiza actividades de Conozca a su cliente (KYC) para los usuarios.
Partes de los fondos también se movieron a través del protocolo Ren y posteriormente a la red Bitcoin. El protocolo Ren es una puerta de enlace que permite a cualquier persona enviar BTC, ZEC y BCH a través de cadenas de bloques. Alameda adquirió la plataforma en febrero de 2021.
También se transfirieron tres conjuntos de 200,000 USDT a FixedFloat, un intercambio de cifrado con autocustodia que facilita las transacciones a través de su Lightning Network.
Todavía no está claro si SBF realmente estuvo detrás de los retiros, pero es solo cuestión de tiempo antes de que los fiscales estadounidenses comiencen a investigar las transacciones.
Los reguladores de las Bahamas incautan $ 3.5 mil millones de FTX
Mientras tanto, las autoridades de las Bahamas han confiscado activos por valor de 3500 millones de dólares pertenecientes a FTX Digital Markets, la subdivisión de las Bahamas del criptointercambio en quiebra, para evitar que los fondos desaparezcan.
Según los reguladores, los fondos se devolverán a los inversores a discreción del tribunal.
La publicación ¿SBF acaba de cobrar $684K? apareció primero en CryptoPotato.