Conclusiones clave
- Sam Bankman-Fried de FTX quiere que se retiren 10 cargos penales debido a cargos redundantes e inapropiados.
- Esto ocurre después de que SBF se declarara inocente de todos los cargos.
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Sam Bankman-Fried (SBF), exdirector ejecutivo y fundador del colapsado criptointercambio FTX y del grupo de investigación Alamada Research, busca que se retiren 10 cargos penales porque “en lugar de esperar a que los procesos civiles y regulatorios tradicionales sigan su curso ordinario para abordar la situación, el Gobierno intervino con los dos pies, buscando indebidamente convertir estos asuntos civiles y regulatorios en delitos federales”, de acuerdo a a la primera moción de sobreseimiento presentada el 8 de mayo.
El equipo legal del ex director ejecutivo agregó dos cargos más para ser desestimados el 8 de mayo y busca la desestimación en función de la redundancia de cargos.
El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York recibió la moción de desestimación de todos los cargos excepto tres cargos: conspiración para cometer fraude de productos básicos, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero. El equipo legal presentó un cargo, “conspiración para defraudar a los Estados Unidos”, basado en una violación de las leyes de financiación de campañas, y quiere que se retire porque “la extradición se concedió únicamente por los primeros siete cargos a los que se hace referencia en la nota diplomática, no el cargo final por conspiración para defraudar a los Estados Unidos y violar las leyes de financiamiento de campañas”. Los abogados de SBF argumentan que “ninguna de las alegaciones fácticas [are] apoyando ese cargo”.
El documento oficial de la corte que detalla por qué se deben retirar los cargos dice:
“Señor. Bankman-Fried no había defraudado a nadie ni tenía la intención de defraudar a nadie”.
Bankman-Fried fue arrestado en las Bahamas en diciembre de 2022 y finalmente registrado con 13 cargos de cargos criminales, muchos de los cuales hacen referencia a clientes defraudadores y fraude bancario vinculado a la eventual colapso del intercambio FTX. Fue rápidamente enviado a los Estados Unidos por ocho cargos de fraude y lavado de dinero, y se agregaron más cargos a medida que las investigaciones descubrieron más evidencia.
Lo que sucedió en FTX parece ser un fraude bueno y antiguo, y me alegra que los fiscales hayan estado investigando lo sucedido para garantizar que todos los que cometieron delitos rindan cuentas por lo que hicieron.
— Senadora Cynthia Lummis (@SenLummis) 13 de diciembre de 2022
También fue acusado de supuestamente sobornar a uno o más funcionarios chinos con $ 40 millones el 28 de marzo, específicamente que SBF “dirigió y provocó la transferencia de al menos aproximadamente $ 40 millones en criptomoneda destinada al beneficio de uno o más funcionarios del gobierno chino”, de acuerdo a al expediente:
“SBF robó los depósitos de los clientes de FTX y usó miles de millones de dólares en fondos robados para una variedad de propósitos”.
Bankman-Fried se ha declarado inocente de todos los cargos. Los fiscales tienen hasta el 29 de mayo para responder y la audiencia de sobreseimiento será el 15 de junio.