Conclusiones clave
- Sam Bankman-Fried puede haber enviado más de USD 1,48 millones en criptomonedas a varios intercambios para retirar los fondos.
- Una de sus billeteras conocidas públicamente, junto con numerosas billeteras conocidas de Alameda, consolidaron fondos juntos y luego procedieron a distribuirlos a través de tres intercambios centralizados, así como a Ren.
- Parece poco probable que las fuerzas del orden tengan el control de estas billeteras.
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Sam Bankman-Fried insistió en que solo le quedaban $100,000 en su cuenta bancaria, ¡pero nunca mencionó sus billeteras! El criptovillano puede haber cobrado hasta $ 1,48 millones.
Actividad sospechosa en cadena
Sam Bankman-Fried puede haber cobrado una suma significativa de sus billeteras en cadena: $ 1.48 millones, según el cálculo de Crypto Briefing.
Como lo señaló Analista de DeFi BowTiedIguanadatos en cadena espectáculos que el 27 de diciembre una billetera asociada con Bankman-Fried envió 0,66 ETH a una billetera Ethereum recién creada a partir de 0x7386. Sabemos que la billetera original pertenecía a SBF porque él había lo tuiteó en septiembre de 2020.
La billetera 0x7386 recibió un total de 569,95 ETH de decenas de monederos en más de cien transacciones en el espacio de cinco horas. Algunas de estas billeteras están etiquetadas en Etherscan como pertenecientes a Alameda Research.
Luego procedió a enviar 519.95 ETH a una billetera a partir de 0x64e9. Esta billetera también se creó recientemente, pero ya tenía 800 000 USDT antes de la transacción ETH. Los 800,000 USDT anteriores se enviaron a cuatro direcciones diferentes, todas las cuales luego consolidaron el USDT en una billetera a partir de 0x4e5b. Según Etherscan, esa billetera pertenece al intercambio centralizado FixedFloat.
Mientras tanto, 0x64e9 procedió a cambiar la mayor parte de sus 519,95 ETH por USDT. 200.000 USDT se cambiaron nuevamente por 10,33 renBTC. Los fondos fueron luego puenteó a Ren, que brinda total privacidad en las transacciones.
Se enviaron otros 200 000 USDT a tres monederos diferentes y se consolidaron una vez más en un monedero que empezaba con 0xbb3fdque Nansen banderas como perteneciente a Binance.
Finalmente, los 310,85 ETH restantes se enviaron a través de ocho billeteras diferentes y se consolidaron una vez más, esta vez en una billetera que comenzó en 0x077d, que Etherscan etiqueta como perteneciente al intercambio de criptomonedas ChangeNOW. Los 50 ETH restantes de la dirección original 0x7386 también se enviaron a esta billetera, luego de un breve salto a través de una billetera quemadora.
Sumando todo esto, parece que quienquiera que controle estas billeteras cobró aproximadamente $1,480,500 en criptomonedas.
¿Fue necesariamente Bankman-Fried? No. Alguien más podría haber descubierto las claves privadas de estas billeteras vinculadas a SBF, especialmente porque las declaraciones de bancarrota parecen indicar que el grupo FTX no fue particularmente cuidadoso con la seguridad. Por otro lado, parece poco probable que los fondos se movieran a instancias de las fuerzas del orden, ya que la actividad de la billetera indica que el propietario estaba consciente de usar métodos relativamente resistentes a la censura para cobrar.
Descargo de responsabilidad: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo poseía BTC, ETH y varios otros criptoactivos.