Residente de Las Vegas de 57 años acusado de supuesta participación en estafa CoinDeal de USD 45 millones: Departamento de Justicia

Meses después de que la Comisión de Bolsa y Valores acusara a ocho personas presuntamente involucradas en orquestar la estafa CoinDeal de USD 45 millones, el Departamento de Justicia persiguió a otra parte.

Un residente de Las Vegas de 57 años, Bryan Lee, fue acusado de conspirar con el principal culpable que se cree que está detrás de la estafa que estafó a más de 10,000 inversionistas.

• el DOJ declaración alegó a Lee de trabajar junto a Neil Chandran y otras partes involucradas para defraudar a los inversores a través de una de las empresas controladas por Chandran.
• Chandran estaba detrás de varias entidades relacionadas con Metaverse, incluidas Free Vi Lab, ViDelivery Inc. y ViMarket Inc., que prometían rendimientos sospechosamente altos a los inversores, que se suponía que serían adquiridos “por un consorcio de compradores adinerados”.

“Como se alegó además, Lee era el propietario nominal y director de ViMarket, y recibió instrucciones de Chandran sobre cómo desembolsar los fondos de los inversores recibidos en las cuentas bancarias de ViMarket. Lee y Chandran presuntamente se apropiaron indebidamente de millones de dólares de fondos de inversores y los gastaron en autos de lujo y bienes raíces”. – lee el comunicado.

• Lee enfrenta varios cargos, incluida una acusación con un cargo de conspiración, dos cargos de fraude postal, un cargo de fraude electrónico y tres cargos de participación en transacciones monetarias en propiedad derivada de actividades delictivas.
• Podría recibir hasta 20 años de prisión por cada uno de los cargos de fraude postal, conspiración y fraude electrónico, y otros 10 por cada cargo de participación en transacciones monetarias delictivas.
• La SEC acusó a Chandran y a otras siete personas en enero de este año por su participación en el esquema CoinDeal. Chandran fue arrestado en junio de 2022.
• Otra parte, Michael Glaspie, responsable de la comercialización de CoinDeal, se declaró culpable de un cargo de fraude electrónico a principios de este año y será sentenciado a mediados de junio.