Reguladores coreanos con nueva legislación (informe)

El principal regulador monetario de Corea del Sur, la Comisión de Servicios Financieros (FSC), cree que las criptomonedas y las monedas estables podrían facilitar las actividades de lavado de dinero.

Como tal, según se informa, monitoreará de cerca las acciones de los tenedores de criptomonedas más grandes del país (aquellos que poseen más de $70,000 en activos digitales).

• Según un lugareño coberturala Unidad de Inteligencia Financiera (una división de la FSC) supervisará las transacciones de las ballenas criptográficas de Corea del Sur.
• El regulador argumentó que las monedas digitales son altamente susceptibles a los procedimientos de lavado de dinero, razón por la cual se dirigió a personas que poseen más de 100 millones de wones (alrededor de $ 70,000) en criptografía.

“Cuanto mayor sea la proporción de activos virtuales de cotización única y monedas estables en los operadores de activos virtuales, mayor será el riesgo de lavado de dinero”, sostuvo la FSC.

• El enfoque principal del monitoreo estará en las monedas estables. El organismo de control destacó que dichos activos se han vuelto cada vez más populares entre la sociedad en general y “es más probable que se utilicen como un medio para el crimen”.
• Además, la UIF vigilará a los consumidores que depositen cantidades considerables de activos digitales, insinuando que algunas de esas transacciones podrían violar las leyes contra el lavado de dinero:

“Con base en la suma de los activos virtuales propiedad de cada cliente multiplicada por el precio de cierre del activo virtual al final del trimestre anterior, es necesario monitorear el tamaño y las fluctuaciones de los activos”.

• Hace casi un mes, los agentes de la ley de Corea del Sur también atacaron a los evasores de impuestos. Confiscaron alrededor de $ 180 millones en criptomonedas de personas y entidades locales que eludieron las normas fiscales.
• El notorio cofundador de Terra, Do Kwon, también tuvo que hacer frente a problemas similares. Los fiscales alegaron a principios de este verano que estaba transfiriendo ganancias comerciales a otros países para evitar pagar impuestos en su tierra natal.
• Los funcionarios lo acusaron además de regalar activos a miembros de la familia como una forma de evasión de impuestos, y supuestamente usaron los fondos para comprar apartamentos.