Un año después de invadir Ucrania, los grupos de recaudación de fondos militares de Rusia han recaudado millones de dólares en criptomonedas a pesar de las sanciones impuestas por EE. UU. y otros países.
Si bien parece que los grupos de desinformación y adquisiciones militares rusas han recaudado alrededor de $ 4.2 millones, comparativamente menos que los más de $ 212 millones de Ucrania, la investigación de la firma de análisis de blockchain Elliptic ha descubierto que la nación ha recaudado hasta $ 20 millones en criptomonedas.
Grupos militares rusos recaudan USD 20 millones en criptomonedas
Elliptic hizo los descubrimientos después de que los aliados de la OTAN identificaran y sancionaran a nuevos financieros rusos. Un análisis más profundo mostró que la mitad de los fondos donados procedían de entidades sancionadas por Estados Unidos.
Más del 80 % de los fondos de las entidades prorrusas sancionadas se rastrearon hasta intercambios de cifrado centralizados, lo que demuestra que eran el destino más común de los activos. Además de las plataformas centralizadas, las entidades también se comprometieron con los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), incluidos los puentes entre cadenas, los servicios de tokens no fungibles (NFT) y los intercambios descentralizados (DEX).
Entre las entidades sancionadas se encuentran personas y grupos que han adoptado las criptomonedas por varias razones. Algunos ven los activos digitales como una fuente de recaudación de fondos y otros como un incentivo. Por ejemplo, el individuo sancionado por los EE. UU., Alexander Zhuchkovsky, promovió fuertemente el proyecto Terricon NFT con el objetivo de recaudar fondos para el esfuerzo de guerra ruso. Sin embargo, el mercado de NFT OpenSea eliminó la colección antes de que pudiera recaudar fondos.
Por otro lado, altos funcionarios de la República Popular de Donetsk revelaron que recompensan la inteligencia sobre posiciones militares ucranianas con bitcoin (BTC). El grupo de trabajo Rusich, sancionado por Estados Unidos, también ha sugerido que sus partidarios entierren a los soldados ucranianos muertos y exijan BTC a sus familias a cambio de información sobre la ubicación de sus cuerpos.
Creciente riesgo de sanciones
Si bien los regímenes de sanciones globales han intensificado sus posiciones contra las personas y entidades prorrusas que recaudan dinero para adquirir equipo militar, grupos supuestamente humanitarios han lanzado monederos de criptodonación, lo que revela la exposición de las personas sancionadas.
Un ejemplo es la Misión Humanitaria Rusa (ROM), que solicita donaciones en criptomonedas a través de las billeteras del luchador ruso Evgeny Poddubny, sancionado por el Reino Unido, Canadá, Australia y Ucrania. Elliptic descubrió que Poddubny recibe fondos de plataformas sancionadas y criminales como los mercados de darknet Hydra y Shkaf, Garantex Exchange y Bitzlato Exchange.
El movimiento de fondos subraya los crecientes riesgos de sanciones para los criptoservicios y la necesidad de regímenes de cumplimiento efectivos en el sector naciente.
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