El número de criptoempresas registradas en Estonia se ha reducido en un 80% después de que se promulgó una nueva ley para prevenir el lavado de dinero.
El regulador de lavado de dinero del país, Unidad de Inteligencia Financiera, publicó un informe indicando que la vigencia de 389 autorizaciones ha vencido, y solo hay 100 autorizaciones activas para proveedores de servicios de activos virtuales.
La controvertida ley es la Ley de Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Las enmiendas a la ley entraron en vigencia el 15 de marzo de 2022.
Éxodo criptográfico
Desde entonces, 200 criptoempresas del país han abandonado voluntariamente sus autorizaciones. La UIF también revocó la 189 debido al incumplimiento de los requisitos de la Ley enmendada.
El director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Matis Mäeker, dijo que los documentos presentados por las firmas que perdieron su autorización demuestran “que la respuesta del legislador con respecto a las reformas a la Ley, y las actividades de supervisión antes y después de las reformas, han sido relevantes. .”
Estonia es uno de los países más amigables para las nuevas empresas tecnológicas, incluidas las empresas de cifrado. Pero también enfrenta un riesgo reputacional debido a escándalos de lavado de dinero y estafas criptográficas.
En sus esfuerzos por reparar su reputación, ha endurecido sus leyes contra el lavado de dinero y ha hecho obligatorio que las empresas de criptografía vuelvan a solicitar licencias. El regulador afirmó que “vio situaciones que sorprenderían a todos los supervisores” al renovar las autorizaciones.
Estos incluyen planes de negocios idénticos por parte de los solicitantes, miembros de la junta directiva que desconocían sus nombramientos, CV falsificados y otros problemas. Además, muchas de las firmas presentaron sus solicitudes utilizando los mismos proveedores de servicios legales o empresariales.
El regulador prevé seguir revisando las autorizaciones pero espera que se vuelva a la “normalidad en materia de supervisión”.
La publicación La nueva ley expulsa a alrededor de 400 criptoempresas de Estonia apareció primero en CryptoSlate.