El exnovio de la infame “Cryptoqueen” ha sido sentenciado a cinco años de prisión por lavar cientos de millones de dólares.
Un nuevo informe de Bloomberg Law dice que Gilbert Armenta, el ex novio de la fugitiva Ruja Ignatova, quien es buscado por presuntamente ser el cerebro de un esquema Ponzi criptográfico llamado “OneCoin”, fue sentenciado a cinco años de prisión por lavar $300 millones en activos digitales.
Según documentos oficiales de la corte, Armenta fue arrestada en 2017 y cooperó completamente con las autoridades, finalmente se declaró culpable y ayudó a los investigadores a acusar a otros malos actores también.
“Entre otras cosas, el Sr. Armenta proporcionó de inmediato a los investigadores acceso a sus cuentas de correo electrónico y permitió que los agentes investigadores realizaran un registro con consentimiento de su oficina comercial por la noche para evitar cualquier filtración de la investigación.
En el momento de las declaraciones de culpabilidad varios meses después, los fiscales supervisores caracterizaron los esfuerzos de cooperación en curso del Sr. Armenta como ‘extraordinarios’. Esos esfuerzos dieron como resultado la acusación de los dos cofundadores de OneCoin (incluido el director ejecutivo original) y el director ejecutivo posterior, entre otros…
Como resultado directo o indirecto de su cooperación, al menos 14 acusados fueron procesados”.
Los registros también indican que Armenta perdió más de $40 millones y que ocho personas han sido condenadas por delitos hasta el momento gracias a su cooperación.
OneCoin se lanzó en 2014 como una empresa internacional de marketing multinivel que se denominó a sí misma como el “asesino de Bitcoin”, pero finalmente fue expulsada como una estafa que estafó $ 4 mil millones a los inversores.
Su fundadora, Ignatova, desapareció en 2017 después de ir a Grecia y actualmente es buscada por muchas agencias policiales, incluida la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de EE. UU.
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