Nexo recibió órdenes de cese y desistimiento de ocho estados de EE. UU.

Múltiples reguladores estatales de EE. UU. han emitido órdenes de cese y desistimiento contra la plataforma de préstamos criptográficos Nexo.

C&D emitido contra Nexo

Ocho estados de EE. UU. están tomando acciones legales contra Nexo por supuestamente ofrecer valores no registrados a los clientes.

El lunes 26 de septiembre, los reguladores estatales de California, Oklahoma, Kentucky y Vermont anunciaron órdenes de cese y desistimiento contra Nexo. Nueva York, Carolina del Sur y Maryland no utilizaron los términos “cesar y desistir”, pero emitieron órdenes con el mismo efecto.

Las acusaciones se refieren al producto Earn Interest de Nexo, una cuenta que devenga intereses que promete hasta un 36% de rendimiento. Los reguladores argumentan que su producto Earn Interest constituía valores no registrados y que la empresa no proporcionó información adecuada a los clientes.

Comisionada del Departamento de Protección Financiera e Innovación de California, Clotilde Hewlett dijo eso su departamento ha realizado “esfuerzos de cumplimiento agresivos” contra cuentas criptográficas que devengan intereses no registradas. Dichas cuentas se consideran valores y están sujetas a las leyes de protección de los inversores y divulgación de riesgos, dice Hewlett.

La fiscal general de Nueva York Letitia James afirmó que Nexo vendió valores y productos básicos no registrados y agregó que “violó la ley y la confianza de los inversores al afirmar falsamente que es una plataforma registrada y con licencia”.

La presentación de Vermont indicó que más de 93,000 residentes de EE. UU. habían invertido más de $ 800 millones en cuentas Nexo. Alrededor de 10.000 y 18.000 de esos residentes se encuentran en Nueva York y California, según las presentaciones respectivas de esos estados.

Nexo no ha publicado una respuesta pública a la noticia. Sin embargo, en un comunicado citado por CNBC, Nexo dijo que ha estado “trabajando con los reguladores federales y estatales de EE. UU.”. La firma también dijo que reconoce la necesidad de regular la industria de préstamos criptográficos debido a la actual crisis del mercado y las quiebras entre sus competidores.

La compañía se autodenominó un “proveedor muy diferente de productos de interés ganado”. Hizo hincapié en que no funciona con préstamos no garantizados, no tenía exposición a los tokens TerraUSD y LUNA colapsados, no ha congelado los retiros de los usuarios y no ha requerido un rescate.

Nexo fue una empresa que sobrevivió a la caída del mercado de este verano, mientras que competidores como Celsius y Voyager Digital suspendieron los retiros y se declararon en bancarrota.

La acción de hoy contra Nexo es similar a un caso contra BlockFi, que llegó a un acuerdo por 100 millones de dólares con la SEC de EE. UU. y los reguladores estatales por no estar registrado en febrero.

Divulgación: en el momento de escribir este artículo, el autor de este artículo era propietario de BTC, ETH y otras criptomonedas.