Antoni Trenchev, cofundador de la plataforma de préstamo de criptomonedas Nexo, dijo que la empresa podría demandar al gobierno búlgaro por más de mil millones de dólares por asaltar sus oficinas y socavar su reputación.
También desmintió los rumores de que miembros de la entidad dirigen un grupo delictivo organizado, y cometen operaciones de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
‘Defenderemos nuestros intereses’
El enfrentamiento entre Nexo y las autoridades búlgaras se recrudeció tras Trenchev juró para llevar la disputa a los tribunales:
“Nuestros consultores estiman los daños en más de mil millones de dólares. Estábamos en el proceso de cotización en la bolsa de valores estadounidense, y ahora tiene que posponerse debido al daño a la reputación que se nos hizo”. – él explicado.
El ejecutivo reclamó las acciones de los fiscales búlgaros para Redada las oficinas en la capital, Sofía, eran “absurdas, innecesarias y, en gran parte, ilegales”.
El escándalo Nexo sucedió justo un día antes de que el presidente Rumen Radev estuviera a punto de dar el tercer y último mandato para formar un gobierno interino. Algunos asumieron que Bulgaria Democrática (un partido político de centro-derecha que se comprometió a hacer frente a la corrupción y hacer cumplir varias reformas judiciales) tenía la mejor oportunidad de recibir el mandato.
Sin embargo, se reveló que más de una docena de empleados de Nexo habían realizado previamente importantes donaciones a la mencionada fiesta, lo que podría haber afectado la decisión del presidente. Finalmente le dio el mandato al Partido Socialista Búlgaro (BSP).
Trenchev estuvo de acuerdo con la suposición de que allanar las oficinas de Nexo precisamente ese día fue un movimiento de relaciones públicas orquestado por la fiscalía. También admitió conocer al líder de Bulgaria Democrática, Hristo Ivanov:
“Conozco a Hristo Ivanov. Yo era parte de la vida pública en Bulgaria hace años. Pero no veo cómo eso es relevante. Somos un puñado de personas en Bulgaria”.
El jefe de Nexo dijo que la gente es libre de hacer donaciones y no ve nada de malo en aquellos que regalaron fondos a Bulgaria Democrática, ya que se han registrado públicamente e informado de todo a la Oficina de Auditoría.
A pesar de la confrontación, Trenchev aseguró que el criptoprestamista todavía tiene una base sólida de cinco millones de clientes y procesa millones de transacciones todos los días.
Pagar $ 45 millones a los EE. UU.
Aparte de sus problemas en Bulgaria, Nexo recientemente acordado pagar USD 45 millones en multas a la SEC de EE. UU. y la NASAA por las acusaciones de que ofreció productos de préstamo de criptomonedas sin cumplir con las regulaciones necesarias. Gary Gensler, presidente de la SEC, comentó lo siguiente:
Acusamos a Nexo de no registrar su producto de préstamos criptográficos minoristas antes de ofrecerlo al público, pasando por alto los requisitos de divulgación esenciales diseñados para proteger a los inversores. El cumplimiento de nuestras políticas públicas probadas por el tiempo no es una opción.
Cuando las empresas de cifrado no cumplan, continuaremos siguiendo los hechos y la ley para responsabilizarlos. En este caso, entre otras acciones, Nexo dejará de ofrecer su producto de préstamo no registrado a todos los inversores estadounidenses”.
Nexo confirmó las multas y afirmó que están complacidos de haber entablado un “diálogo constructivo” con el organismo de control y resuelto todos los problemas.
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