Según informes, una mujer china acusada de su papel en el blanqueo de las ganancias de un plan de fraude multimillonario se encuentra ahora tras las rejas.
Según Reuters, Wen Jian fue sentenciada a seis años y ocho meses de prisión el viernes después de que un jurado la declarara culpable de un cargo de lavado de dinero en marzo.
Los fiscales dicen que Wen convirtió Bitcoin (BTC) en efectivo y propiedades para ocultar la fuente del dinero que supuestamente fue robado a casi 130.000 inversores en un plan de riqueza de 6.400 millones de dólares que tuvo lugar en China entre 2014 y 2017.
Se cree que el plan fue ideado por otra mujer que huyó a Gran Bretaña en 2017 después de que las autoridades chinas iniciaran su investigación. Wen supuestamente sirvió como testaferro que ayudó a convertir los fondos robados en Bitcoin para sacarlos de China.
Wen negó las acusaciones de lavado de dinero y dijo que no tenía conocimiento de la criminalidad relacionada con Bitcoin. Ella afirma que sólo estaba tratando de darle a su hijo una vida mejor, pero los fiscales dicen que debería haber sabido que el dinero se obtuvo ilegalmente.
La jueza Sally-Ann Hales dice que no hay indicios de que Wen estuviera involucrado en el fraude subyacente, pero supuestamente le dijo a la mujer de 42 años que “sin duda usted sabía” que estaba tratando con propiedad criminal.
El caso involucra una de las mayores incautaciones de criptomonedas por parte de las fuerzas del orden en el mundo. En 2021, agentes de policía británicos que llevaban a cabo investigaciones confiscaron carteras con más de 61.000 BTC valoradas en alrededor de 1.800 millones de dólares en ese momento. El BTC confiscado vale ahora alrededor de 4.200 millones de dólares al precio actual de Bitcoin de 69.227,61 dólares.
No te pierdas nada: suscríbete para recibir alertas por correo electrónico directamente en tu bandeja de entrada
Consultar acción de precio
Siga con nosotros XFacebook y Telegrama
Surfea la mezcla diaria de Hodl
Imagen generada: DALLE3