Mineros venezolanos de BTC obligados a detener sus operaciones en medio de una investigación anticorrupción (Informe)

Según los informes, las autoridades de Venezuela instaron a los mineros locales de bitcoin a detener temporalmente las operaciones mientras inspeccionaban un gran esquema de corrupción que podría haber drenado hasta $ 20 mil millones.

Personas que forman parte del ciclo interno del presidente Maduro son sospechosas de orquestar el crimen que involucró a la empresa nacional de petróleo y gas – Petróleos de Venezuela.

Pausar actividades criptográficas durante la investigación

Según un Forbes cobertura, mineros de BTC a gran escala en Venezuela tendrán que apagar sus máquinas por un supuesto caso de corrupción que conmocionó a la nación. Se estima que faltan entre $ 3 mil millones y $ 20 mil millones de Petróleos de Venezuela, una compañía estatal de petróleo y gas natural y el quinto exportador mundial de hidrocarburos.

Los investigadores acusaron a algunos de los líderes del movimiento político del presidente Maduro (conocido como chavismo) de participar en el plan.

La Superintendencia Nacional de Criptoactivos (SUNACRIP) se encuentra en el centro del proceso, ya que jugó un papel en la liquidación de las ventas tras las sanciones de Estados Unidos contra la empresa. También se encontraba entre las principales instituciones preocupadas por todo tipo de uso de energía y minería de bitcoin.

Las autoridades también han requerido que otros negocios de criptomonedas, incluyendo casas de cambio y plataformas de pago con licencias de la SUNACRIP, cesen sus operaciones durante la investigación.

Las publicaciones en las plataformas de redes sociales han revelado recientemente que la Policía Nacional Anticorrupción había comenzado a inspeccionar las empresas nacionales de minería de bitcoins para encontrar vínculos entre ellas y las filtraciones de corrupción en el sector energético. Los agentes del orden también han verificado si los mineros cuentan con la autorización necesaria y la documentación al día para operar en el país.

Cabe señalar que muchas de esas licencias fueron emitidas por Joselit Ramírez (Presidente de SUNACRIP) y Rajiv Mosqueda (jefe de operaciones de minería digital en SUNACRIP). Ambos hombres están bajo custodia por presuntamente participar en un esquema para robar los asuntos energéticos de Venezuela.

Se desconoce cuándo las criptoentidades venezolanas podrán reanudar sus operaciones y cuánto durará la investigación. Algunos creen que el presidente Maduro podría reestructurar la SUNACRIP o diseñar una nueva agencia reguladora desde cero.

Los cargos del DOJ de EE. UU.

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., las criptomonedas también podrían haber jugado un papel en otras actividades ilegales en Venezuela en los últimos años. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) reclamado en 2020 que muchos funcionarios venezolanos de alto rango, incluido el presidente Maduro, han actuado como líderes del notorio “Cartel de los Soles”.

La organización criminal abusó de los locales y corrompió las instituciones nacionales para facilitar la importación de cantidades masivas a los EE. UU. y empleó activos digitales para cubrir las transacciones, sugirió la agencia. El fiscal general William Barr, uno de los funcionarios estadounidenses que anunció los cargos, dio más detalles:

“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango presuntamente conspiraron con las FARC, provocando la entrada de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses.

El anuncio de hoy se centra en erradicar la corrupción generalizada dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los que están en los niveles más altos del gobierno. Estados Unidos no permitirá que estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para mover sus ganancias ilícitas desde América del Sur ni promover sus esquemas criminales”.