Conclusiones clave
- El fraude criptográfico en 2023 provocó un aumento del 45% en las pérdidas en comparación con 2022.
- Las víctimas mayores de 60 años fueron las más afectadas, con pérdidas cercanas a los 1.600 millones de dólares.
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El Centro de Denuncias de Delitos en Internet de la Oficina Federal de Investigaciones ha publicado su Informe de fraude de criptomonedas para 2023lo que revela un aumento significativo de las pérdidas debido a estafas relacionadas con las criptomonedas. A pesar de representar sólo el 10% del total de quejas recibidas, el fraude criptográfico representó casi la mitad de todas las pérdidas financieras reportadas al FBI el año pasado.
De las 69.000 quejas relacionadas con las criptomonedas presentadas en 2023, las personas mayores de 60 años fueron el grupo demográfico más frecuentemente atacado, sufriendo pérdidas de casi 1.600 millones de dólares. Los esquemas de inversión dominaron el panorama del fraude y representaron el 71% de los casos reportados, mientras que el fraude en centros de llamadas y las estafas de suplantación de identidad del gobierno representaron aproximadamente el 10% de los incidentes.
Estafas de juego para ganar y cajeros automáticos criptográficos
El FBI recibió quejas de más de 200 países, pero la gran mayoría se originó en Estados Unidos. Muchas pérdidas se debieron a esquemas de confianza, lo que llevó al FBI a advertir contra la confianza en los consejos de inversión de personas a las que nunca conoció en persona. El informe también destacó el riesgo de tráfico laboral, donde los trabajadores son atraídos a puestos de explotación en el extranjero, a menudo en centros de llamadas que realizan estafas de “matanza de cerdos”.
Otras actividades fraudulentas que amenazaban a los ciudadanos estadounidenses incluían estafas de juego para ganar y empresas que afirmaban falsamente recuperar criptoactivos perdidos. Los cajeros automáticos (quioscos) criptográficos surgieron como una vulnerabilidad importante, con 5.500 casos que resultaron en pérdidas superiores a los 189 millones de dólares. Los estafadores prefieren estas máquinas debido al anonimato de las transacciones, y las utilizan para diversos esquemas que incluyen fraude de servicio al cliente, extorsión y estafas románticas.
James Barnacle, subdirector adjunto de la división de investigación criminal del FBI, afirmó que las posibilidades de recuperar los fondos perdidos a través de los quioscos criptográficos son “escasas”. También reveló que al notificar a las víctimas de fraude, el 75% no sabía que (ya) habían sido atacados.
Seguridad y regulación
El informe subraya la creciente sofisticación del fraude relacionado con las criptomonedas y la necesidad de una mayor conciencia pública. A medida que los activos digitales se vuelven más comunes, los estafadores están adaptando sus tácticas para explotar las vulnerabilidades del ecosistema y aprovecharse de inversores desprevenidos.
Para la industria de la criptografía, estos hallazgos resaltan la necesidad urgente de mejorar las medidas de seguridad, mejorar la educación de los usuarios y una colaboración más sólida con las agencias encargadas de hacer cumplir la ley. El aumento sustancial de los casos de fraude también puede impulsar a los reguladores a examinar más de cerca el sector, lo que podría conducir a requisitos de cumplimiento y supervisión más estrictos para las empresas de cifrado. En noticias relacionadas, un desarrollador seudónimo propuso un nuevo método llamado “mecanismo ZERO-KYC”, con el objetivo de contrarrestar las estafas criptográficas P2P.
El FBI aconseja a los inversores y usuarios de activos digitales que permanezcan atentos, realicen investigaciones exhaustivas antes de participar en cualquier actividad relacionada con las criptomonedas y sean cautelosos ante oportunidades de inversión no solicitadas o solicitudes de información personal.
Los casos recientes relacionados con el fraude criptográfico incluyen el arresto de un fundador de ZKasino después de que un grupo de inversores trabajaron juntos para procesar a los cofundadores, así como a los ex ejecutivos de Cred, una empresa de préstamos e inversiones Cred, que recibió cargos del Departamento de Justicia. En julio, un empresario chino vinculado a Steve Bannon fue declarado culpable de realizar una estafa criptográfica de miles de millones de dólares.
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