El Fiscal de EE. UU. ha anunciado que el Departamento de Justicia ha incautado oficialmente Bitcoin valorado en 3360 millones de dólares en el momento de la apropiación en relación con el fraude de Silk Road de 2012. El Bitcoin incautado está valorado en $ 1.05 mil millones al momento de la publicación.
Un comunicado de prensa emitido el 7 de noviembre indicó que “Más de 50 676 Bitcoin ocultos en dispositivos en la casa del acusado JAMES ZHONG” han sido detenidos luego de la condena de Zhong en el juicio del 4 de noviembre. historia del Departamento de Justicia de EE. UU., pero la incautación financiera más importante jamás realizada por el DOJ.
La noticia llega junto con la revelación de que Zhong se declaró culpable de cargos de fraude el 4 de noviembre “por cometer fraude electrónico en septiembre de 2012 cuando obtuvo ilegalmente más de 50,000 Bitcoin del mercado de Internet de la web oscura de Silk Road”.
El fiscal federal Damian Williams dijo:
“James Zhong cometió fraude electrónico hace más de una década cuando robó aproximadamente 50 000 Bitcoin de Silk Road. Durante casi diez años, el paradero de esta enorme porción de Bitcoin desaparecido se había convertido en un misterio de más de 3300 millones de dólares. Gracias al rastreo de criptomonedas de última generación y al buen trabajo policial a la antigua, la policía localizó y recuperó este impresionante alijo de ganancias del crimen”.
Williams confirmó que parte del Bitcoin estaba escondido en una “placa de circuito en el fondo de una lata de palomitas de maíz”, según el comunicado que indica que Zhong había escondido la criptografía de esa manera.
El gobierno de EE. UU. generalmente vende criptografía incautada en lotes, lo que significa que más de 50,000 BTC pueden llegar al mercado en las próximas semanas y meses. Se desconoce si se subastará el último caché de Bitcoin, pero es una práctica común dentro del sistema legal de EE. UU. hacerlo.
El caso contra Zhong indicó que creó varias cuentas en el mercado de Silk Road antes de “activar más de 140 transacciones en rápida sucesión para engañar al sistema de procesamiento de retiros de Silk Road para que liberara aproximadamente 50,000 Bitcoin”.
Más tarde, Zhong recibió la misma cantidad en Bitcoin Cash luego de la bifurcación dura de Bitcoin en 2017, que también convirtió en Bitcoin.
Tras la declaración de culpabilidad de Zhong el 4 de noviembre, el juez “dictó una orden preliminar de consentimiento de decomiso en cuanto a propiedad específica y activos sustitutos/sentencia monetaria que confisca el interés de ZHONG en” el Bitcoin junto con otros activos.
Los agentes del IRS recuperaron más de 50 000 Bitcoin en noviembre de 2021 de la casa de Zhong en Georgia. Zhong también entregó Bitcoin adicional hasta junio de este año. El Bitcoin inicial se recuperó de una caja fuerte subterránea y una computadora de una sola placa dentro de una lata de palomitas de maíz.
Zhong enfrenta hasta 20 años de prisión por el crimen.
Actualizado el 7 de noviembre a las 6:37 p. m. para modificar la valoración del Bitcoin incautado a los precios actuales en comparación con los informados por el Departamento de Justicia.