La empresa de gestión de riesgos de criptomonedas Elliptic ha publicado un informe que sugiere que los estafadores robaron más de 100 millones de dólares en tokens no fungibles, o NFT, a partir de 2021.
En su informe NFT y delitos financieros publicado el miércoles, Elliptic dijo que los usuarios de criptomonedas habían sido víctimas de estafas relacionadas con NFT por un valor aproximado de 100,6 millones de dólares en el período de 13 meses de julio de 2021 a julio de 2022. La empresa informó que, aunque la recesión del mercado había causado que el valor de los NFT se “desplomara”, los estafadores robaron la mayor cantidad de tokens en julio de 2022 (estimado en 4,647 activos) y el mayor valor en mayo de 2022 con aproximadamente $ 23.9 millones.
Según Elliptic, el robo de NFT más valioso que verificó la empresa como parte de su análisis fue un CryptoPunk valorado en $ 490,000 en el momento en que fue robado en noviembre de 2021. En diciembre de 2021, los estafadores pudieron sustraer “16 NFT de primer nivel por valor de $ 2.1 millones ” de una sola víctima en el espacio criptográfico.
El informe indicó que las personas habían lavado más de $ 8 millones en fondos ilícitos a través de plataformas NFT desde 2017, mientras que más de $ 328 millones pasaron por mezcladores de criptomonedas, incluido Tornado Cash, sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de los Estados Unidos en agosto. Según los informes, el controvertido mezclador procesó USD 137,6 millones en criptomonedas de las plataformas NFT y fue “la herramienta de lavado elegida” para la mayoría de las estafas.
No está claro qué tan cerca estaban las cifras antes mencionadas del verdadero valor de las criptomonedas y las NFT involucradas en estafas, ya que muchas no se denuncian o se identifican después del hecho. Elliptic informó que se robaron más de 2,000 NFT por un valor aproximado de $ 20 millones en abril de 2022, pero el lanzamiento aéreo falso dirigido a los titulares de NFT de Bored Ape Yacht Club representó aproximadamente decenas de millones de dólares robados en ese momento. Los datos de Elliptic sugirieron que los estafadores eliminaron $ 58.1 millones en Ape NFT del Bored Ape Yacht Club y Mutant Ape Yacht Club en julio de 2022.
“Durante junio y julio de 2022, los robos de NFT valiosos disminuyeron, mientras que aumentaron los que afectan a proyectos en etapa inicial de menor valor”, dijo Elliptic. “Esta tendencia probablemente refleja en parte a los valiosos propietarios de NFT que “guardan” sus activos en todo el mercado bajista y no se involucran tan activamente con nuevos proyectos vulnerables a la actividad de los estafadores”.
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Los estafadores continúan empleando una variedad de métodos para liberar a los usuarios de criptomonedas de sus NFT, a través de ataques de phishing, explotaciones de un mercado y otros. Los tokens se convirtieron recientemente en el objetivo de una demanda colectiva con el potencial de influir en cómo la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. puede ver los activos en el espacio criptográfico como valores.