Bloomberg informó que la CFTC y la SEC están investigando Three Arrows Capital. Los reguladores de EE. UU. quieren saber si el fondo de cobertura de criptomonedas con sede en Singapur violó algunas reglas y leyes que los fondos de cobertura deben cumplir.
Fuentes entrevistado por Bloomberg insinuó que los reguladores de EE. UU. parecen pensar que 3AC podría haber estado engañando a los clientes sobre la fortaleza de sus balances y no revelar adecuadamente por qué el fondo no estaba registrado con las agencias reguladoras.
Los fundadores de Three Arrows Capital y la SEC
A fines de julio, Kyle Davies y Su Zhu, fundadores de Three Arrows Capital, dieron una entrevista a Bloomberg rompiendo su silencio sobre su supuesto vuelo. Los inversores en criptomonedas argumentaron que tenían que desaparecer del radar público porque recibieron varias amenazas de muerte después de que un tribunal de las Islas Vírgenes Británicas les ordenara declararse en quiebra y liquidar todos los activos propiedad de 3AC.
Durante la entrevista, ambos fundadores aclararon que a pesar de estar en lugares desconocidos, habían estado en comunicación con las autoridades correspondientes “desde el primer día”.
Sin embargo, según los abogados a cargo de la liquidación, ninguno de los cofundadores ha cooperado.
Según otro Bloomberg reporte, Teneo, la empresa encargada de liquidar los fondos de 3AC, tuvo que pedir permiso a un juez estadounidense para notificar a los fundadores a través de Twitter y sus correos electrónicos al no poder contactarlos por los canales de comunicación habituales. Hasta el momento, ninguno de los cofundadores ha respondido a los mensajes de Teneo.
“Zhu y Davies todavía no han cooperado completamente con la investigación después de la implosión del fondo de cobertura hace varios meses, según los liquidadores. Luego de una llamada inicial de Zoom en julio, Zhu y Davies hablaron con los liquidadores solo una vez en los meses intermedios, en videoconferencias separadas”.
Celsius Network y FTX en la mira de los reguladores
Celsius Network es otra empresa de criptomonedas que se declaró en bancarrota tras la caída del ecosistema Terra. Sin embargo, meses después de su quiebra, los reguladores aún investigan las verdaderas razones de su colapso.
Aparentemente, la CFTC está investigando varios posibles comportamientos de manipulación del mercado y la falta de transparencia sobre el uso de los fondos de sus clientes. Aunque, a diferencia de 3AC, los representantes de Celsius están cooperando con los reguladores.
Por separado, el 14 de octubre de 2022, Joseph Rotunda, Director de la División de Cumplimiento de la Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB), anunció que es investigando FTX US por violar potencialmente la ley estatal al ofrecer productos de valores no registrados en los Estados Unidos.
Según Rotunda, FTX US puede estar ofreciendo valores no registrados en forma de cuentas con rendimiento a los residentes del país. El Director de TSSB descargó la aplicación FTX US y abrió una cuenta.
Encontró que FTX ofrece rendimientos en ETH de hasta 8% APY, lo que en sus palabras, “parece un contrato de inversión” a pesar de no estar registrado dentro del estado para ofrecer tales servicios.
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