El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anuncia la incautación de criptomonedas por valor de más de 112 millones de dólares vinculadas a estafas de inversión en criptomonedas.
En un nuevo anuncio, el DOJ dice que está apuntando a seis cuentas criptográficas con órdenes de incautación autorizadas por jueces en Arizona, California e Idaho.
Según documentos judiciales, supuestamente se utilizaron “cuentas de moneda virtual” para lavar el producto de varias estafas de confianza de criptomonedas.
Los estafadores cultivaron relaciones a largo plazo con las víctimas que conocieron en línea, y eventualmente las tentaron a realizar inversiones en plataformas fraudulentas de comercio de criptomonedas, dice el Departamento de Justicia. Los fondos enviados por las víctimas para las supuestas inversiones luego se canalizaron a billeteras y cuentas controladas por los malos actores y sus cómplices.
El Centro de Quejas de Crímenes en Internet (IC3) del FBI informó que en 2022, el fraude de inversiones causó las pérdidas más altas de cualquier estafa reportada por el público, por un total de $ 3.31 mil millones. Los criptofraudes representaron la mayoría de estas estafas, aumentando un asombroso 183 % desde 2021 a $2570 millones en pérdidas reportadas el año pasado.
El mayor número de denuncias provino de víctimas de entre 30 y 49 años.
Dice el Fiscal General Adjunto Kenneth A. Polite, Jr. de la División Criminal del DOJ,
“Las organizaciones criminales transnacionales están combinando estafas de confianza con conocimientos tecnológicos para estafar a los estadounidenses con los fondos que tanto les costó ganar”.
El director Eun Young Choi del Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptomonedas de la División Criminal declaró que la agencia continuará utilizando todas las herramientas a su disposición para interrumpir y disuadir los esquemas de confianza de criptomonedas a través del análisis de blockchain y apuntando a la infraestructura utilizada por los estafadores.
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